银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

此后这3张卡共收到对公账户及王先生个人银行卡转入的电诈资金298万余元。根据上线“指示”，魏金对这298万元进行了多层级银行转存，用其中部分款项为上线购买了虚拟货币，并私自将剩余近百万元流转至自己掌控的银行卡内，用于个人消费。

存款用银行卡好还是存折好?多亏银行经理提醒,千万别再用错了

所以银行卡用户,基本可以不通过柜台就可以办理全部的业务。因为外界渠道比较多,相对应的风险也就增加了。而存折如果不小心丢了,别人就算拿到我们的存折,也很难把我们账户里面的钱取走。所以我们在使用银行卡的时候,一定要提高安全性,千万不要,轻易的向外人泄露,个人银行卡上的任何信息。所以从安全性来讲,存折会更加...

卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”

柳州人千万别成“帮凶”卖了碗粥接到客户转账后再给他转回去银行卡就无法正常使用了银行告知银行卡被公安机关冻结存在洗钱嫌疑究竟怎么回事?近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、粉等食品为名,索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回...

银行卡被吞了,千万别着急,教你一招立马自动吐出卡,学会涨知识

第二种情况就是你忘记取卡了,一般提示之后时间超过30秒话,如果你还没有取卡的话,会以为你已经离开了,因此银行卡就会被取款机吞了。第三种情况就是取款机出现故障了,当然这种情况比较少见。第四种情况就是可能你的资产被银行冻结了,因此你去取钱的时候就自动吞卡啦。那如何解决呢?大家千万不要着急,可以在自动...

卖了旧手机,银行卡竟被盗刷!警方:一个细节,千万别疏忽

1月30日，北京大兴公安分局通报一起银行卡被盗刷案件。近日，陈女士银行卡内7000余元存款被盗刷，大兴警方调查发现，漏洞竟来自她卖掉的旧手机。去年12月初，陈女士从微信中提现200元到自己的银行卡，一次平常的资金操作，却让陈女士大吃一惊，银行卡余额不对劲，凭空蒸发了7000余元。随后，她到银行查询借记卡...

女子银行卡内存有千万元,遇到电诈下意识先报警,深圳宝安警方反诈...

“您的银行卡涉嫌重大案件”“您涉及一起案件被通缉”……这些都是冒充“公检法”诈骗的典型开场白,当它发生在自己身上时,你会如何应对?“多亏了你们平时反复宣传和提醒,让我有了防骗意识,才没有造成损失(www.e993.com)2024年11月3日。”近日,深圳宝安居民陈女士就遭遇了此类诈骗,幸好警方的反诈宣传入心入脑,她才避免了账户内1000余万元的...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

银行副行长利用收款码、POS机帮忙洗钱,法院判了!

为确保罪责刑相适应,承办检察官准确把握宽严相济刑事政策要求,结合被告人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

无论什么手机,千万不能保存这4种照片,后果很严重,赶紧删!

但我们并不总是随身携带银行卡,如果在外出时需要用到银行卡,应该如何处理呢?许多人会选择拍照保存银行卡信息在手机中,以便需要时查看。然而,这种做法存在安全隐患。如果手机丢失,银行卡信息也会泄露。尤其是对于老年人或者拥有多张银行卡的人来说,他们可能会将银行卡密码写在银行卡旁边或其他地方。如果手机落入不法...