故事:女子将1千万存银行,取钱时仅剩6毛2分,法院:银行赔一半

“李女士，你在四个月之前确实存入了我行一千万，可是没过两天，你又直接把这笔钱转走了，而且有一天被转的次数高达了81次，因此这笔钱一直都不在我们银行。”李晓丽一听经理跟银行工作人员这样说，大吃一惊。“你们搞错了吧，我当天存钱完毕之后就直接飞往了国外，而且这个四个月里，我都没有回国，这次是因为...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。

上海公安专项行动追赃千万元

之后,再将冒领的银行卡以每张200元—400元不等的价格网上转卖获利。最终,警方抓获了16名团伙成员。而在兼职“卡手”中,不乏在校大学生等受过良好教育的人。涉事的信用卡、身份证信息从何而来?警方介绍,泄漏渠道主要有三:一是利用持卡人使用信用卡消费时警惕性不高,使用测录装置窃取银行卡信息;二是发布代理提高...

卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”

当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此被依法冻结。资料配图,与本文无关。诈骗套路分析1.这是一种新型洗钱方式,诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币方式转为向粥店、粉店、蛋糕店等进行消费套现。2....

大庆女子收到一条短信,银行卡里的钱都被转走了……

8月22日,市民任女士向烛火新闻反映,她就相信了这样的短信,结果银行卡里的钱都被转走了。收到这样的短信千万不要信据了解,前两天,任女士突然收到一条短信,显示是移动公司发来的,说她有30多万积分没有兑换,再过一天就要清零了,信息中还提到,这些积分价值3260元。

卖了旧手机,银行卡竟被盗刷!警方:一个细节,千万别疏忽

去年12月初，陈女士从微信中提现200元到自己的银行卡，一次平常的资金操作，却让陈女士大吃一惊，银行卡余额不对劲，凭空蒸发了7000余元(www.e993.com)2024年11月9日。随后，她到银行查询借记卡流水账单，发现在11月26日至12月3日之间，该银行卡有5笔支出，都是通过支付宝转账的形式转出。“钱不是我用的，不知道怎么就没了？”陈女士在...

传国泰君安强制查基层员工所有银行卡流水,遭财经大V怒斥;曝华为...

1.去哪儿宣布正式实行混合办公,每周35自主选择办公地,无需任何申请审批2.传国泰君安强制查基层员工所有银行卡流水,网友:先摸摸底,降薪先降基层员工3.“争气机”卖爆!曝华为Mate60系列全版本销量已超千万4.火车票全网“免费退”?铁路12306:系某平台吸引新会员的营销炒作...

富豪穿着朴素被柜员嘲讽,一怒之下取走5千万,行长亲自道歉

在这个以金钱为中心的时代,一个男子因为银行柜员的无礼态度而愤怒,竟然一怒之下取走了数千万的存款,迫使行长亲自到他家道歉。这到底是怎样一件事?012021年7月13号,上海一别墅内,吴振宁沉睡在沙发上,突然被急促的电话铃声吵醒。他不耐烦地接起电话,语气带着明显的睡意:“什么事?”...

最新通报!天津发现一例!天津市民千万注意!

郭先生的13万被转进陌生账户两人都被诈骗分子蒙骗在郭先生转账的同时,远在外省的小金(化名)正在交易平台售卖游戏装备,一个买家与他确定好价格和交易方式后,直接下单完成了交易,小金的银行卡里也多了一笔13万的进账。小金并不知道,所谓的“买家”亦是诈骗分子扮演的,装备已被骗子另作他用,但13万元的转账却是...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...