抓获84人、涉案超1亿!打掉特大跑分洗钱犯罪团伙后,酒泉公安揭不法...

8月20日，开启第二波集中收网行动，在9月17日中秋佳节，专案组民警先后在广东、河南、江苏、湖南、福建、浙江等地抓获犯罪嫌疑人49人，其中刑事拘留3人，取保候审14人，行政处罚16人，训诫13人，上网追逃3人。至目前，经过一系列艰苦卓绝的工作，“4·11”专案共打击违法犯罪嫌疑人84名。酒泉公安提醒：一、养号...

“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

经查,截至被抓,三人利用违法行为共结算了800余万元。目前,况某某等3人已被依法刑事拘留,匡某等6人被依法取保候审,案件正在进一步侦办中。胶州市公安局将持续保持高压态势,以夏季治安打击整治行动为抓手,加大对帮信犯罪活动的追查力度,守好群众钱袋子。胶州公安也在此提醒,切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡等借...

保姆帮雇主洗钱获刑 牵出中国430亿非吸案潜逃主犯

颇为微妙的是，这一击鼓传花的骗局原本能更早露出马脚。辽宁省锦州市中级人民法院的一份判决书披露，2016年8月17日，该公司经理吴小龙曾在辽宁凌海市某商务宾馆举行产品推介会时被人举报涉嫌传销，并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。吴小龙被抓后，钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审，经中间人、时任凌...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

辽宁省锦州市中级人民法院的一份判决书披露,2016年8月17日,该公司经理吴小龙曾在辽宁凌海市某商务宾馆举行产品推介会时被人举报涉嫌传销,并因涉嫌非法集资与另一名组织者遭刑事拘留。吴小龙被抓后,钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审,经中间人时任凌海市自来水公司副书记、副经理霍建牵线,最终,此案的主办民警、...

江西一“黄金洗钱”团伙勾结金店“内鬼”,8天刷卡800万元

目前,犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某、谭某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步办理中。高安警方提示以黄金为媒介,通过黄金变现、高买低卖手法实现非法资金“洗白”也是一种“洗钱”行为,切勿贪图小利,成为不法分子的帮凶。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪...

帮人“洗钱”,24岁男子刚被远安法院宣判,还帮骗子退赔数万元

2022年3月16日,杨某被取保候审(www.e993.com)2024年11月19日。今年5月31日,远安县人民法院依法对杨某帮他人“洗钱”一案公开开庭进行了审理。6月16日,远安县人民法院以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处杨某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金一万元(已预缴)。对涉案违法所得2443元予以追缴,上缴国库。这个判决结果真是大快人心,小编不得...

做贼的“撞”上了抓贼的!13人“跑分”洗钱团伙被“一锅端”

2月20日,经案侦小组详细调查,嫌疑人殷某等11人对犯罪事实供认不讳,涉嫌帮助信息犯罪活动罪,现已被采取刑事拘留。另有嫌疑人张某等2人被取保候审。新闻多一点>>什么是“跑分”?经警方审查,主要嫌疑人殷某,绰号“小崽儿”,交代了该团伙组成结构,分工职责以及作案手段,该团伙以替境外诈骗犯罪组织“跑分”为...

吉林省天桥岭森林公安局打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙

近日,吉林省天桥岭森林公安局成功打掉一个新型电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙,刑事拘留涉案人员3人、取保候审2人,挽回损失8.8万元。2020年11月13日,天桥岭森林公安局刑侦大队接到报案:天桥岭林业区居民高某被电信诈骗分子利用刷单盈利式“杀鸟盘”多次诈骗人民币累计60万元。天桥岭森林公安局随即成立“11·13”专案...

金融高材生堕落成了洗钱共犯 还收费帮人跑路被诉

原来,就在几天前,朱虎因其他案件被辽宁警方刑事拘留,朱云担心自己被牵连,银行卡资金会被冻结查扣,便找到黄某。黄某很快通过菲律宾赌场朋友阿杰(目前在逃)找好中转资金的账户,当晚便帮朱云将非法集资款转入这批“黑卡”账户,再倒入自己控制的卡进行提现。通过这种手法,黄某两天内共洗钱700余万元。

514人落网!海南警方破获多个类型诈骗团伙案

截至目前,发现涉案资金主要为泰达币、以太坊币等虚拟货币,据嫌疑人交代折算为美金约为12万余元,根据现有证据,乐东黎族自治县公安局依法对33人采取刑事拘留、1人采取取保候审,案件正在进一步侦办中。临高警方抓获66名假冒“僧人”对佛教信众实施系列网络诈骗案...