发生员工盗窃、职务侵占!贵阳银行安顺分行被罚款20万元,相关柜员...

9月19日,国家金融监督管理总局贵州监管局公布的行政处罚信息显示,贵阳银行(6.200,-0.09,-1.43%)股份有限公司安顺分行因内部控制存在严重缺陷,导致发生员工盗窃及职务侵占案件。为此,该行被处以20万元罚款。同时,时任该分行党委书记、行长的谭玉华受到监管警告;而直接涉案的时任营业部综合柜员潘璐诗则被禁止终身从事银行业...

突发!500亿第三代半导体概念股原董事、总经理被判处有期徒刑四年...

500亿第三代半导体概念股原董事、总经理被判处有期徒刑四年六个月|盘后公告集锦今日聚焦合盛硅业:原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月合盛硅业公告,公司原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占罪已由公安机关侦查终结并移送至检察机关审查起诉,其所涉犯罪行为发生在公司任职期间。公司近日收到浙江...

北大教授面临刑事诉讼,未名医药前董事长被判职务侵占

刑法第二百七十一条职务侵占罪“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。”四、职务侵占罪的立案标准...

上海:严厉查处侵犯知识产权、不正当竞争、职务侵占等影响市场健康...

经济观察网讯据上海市人民政府网站2月18日消息，上海市人民政府办公厅印发关于《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》的通知。通知提出，严厉查处侵犯知识产权、不正当竞争、职务侵占等影响市场健康发展和企业正常经营的违法犯罪行为，切实维护市场秩序。上海市人民政府办公厅关于印发《上海市坚持对标改革...

保险公司员工利用系统漏洞,职务侵占近百万

5月15日,监管部门披露,中国太平洋人寿保险南阳分公司员工李彬,因为职务侵占罪被给予终身禁入保险业的处罚。12月1日,监管部门披露,中国大地财产保险股份有限公司云南分公司新零售/线上渠道部渠道助理刘磊,被给予终身禁入保险业的处罚。刘磊因犯职务侵占罪,一审被判处有期徒刑九年,其涉及金额近400万人民币。

职务侵占近400万,他被终身禁业!

职务侵占近400万,他被终身禁业!12月1日,国家金融监管总局披露多条行政处罚信息(www.e993.com)2024年11月23日。其中,中国大地保险一名员工被终身禁止进入保险业。裁判文书网披露的相关判决书显示,该员工此前因犯职务侵占罪,于2020年12月被逮捕,并被法院一审判处有期徒刑九年,涉案金额近400万元。

21健讯Daily | 湖南省发布《关于部分挂网价格纠偏药品(2024年第...

9月18日,四环生物公告称,公司收到实际控制人陆克平和董事陆宇通知,因威创股份涉嫌信息披露违法违规,陆克平和陆宇收到广东证监局下达的行政处罚事先告知书。根据告知书,陆克平被处以2200万元罚款,并采取终身证券市场禁入措施;陆宇被处以120万元和600万元罚款,并采取10年证券市场禁入措施。经查,本次信息披露违法违规所...

公安部:137个民警执法问题解答|违法|公安机关|治安处罚法|治安...

一在建筑工地搞装璜或干活的钢筋工等人,将工作中使用的材料,如铝材、钢材、管材等偷拿出去作为废旧金属卖,价值有几百元,不够刑事立案标准,我们认为是盗窃,适用治安管理处罚法处罚,但一部分人认为符合职务侵占,处罚无法律依据,不知哪一种说法对?答:工人利用职务上的便利,将工作中所使用的本单位的材料偷拿出去卖掉...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

第十三条明知系利用医保骗保购买的药品而非法收购、销售,金额五万元以上的,应当依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚;指使、教唆、授意他人利用医保骗保购买药品,进而非法收购、销售,符合刑法第二百六十六条规定的,以诈骗罪定罪处罚。

苏州法院35件案件入选人民法院案例库

2月27日,最高人民法院召开新闻发布会,宣布人民法院案例库正式上线并向社会开放。首批入选人民法院案例库的案例共计3711件,其中,苏州法院共入选35件。在这35件案件中,刑事案件17件、民事案件14件、行政案件4件。人民法院案例库苏州法院案例目录1.鲁潍(福建)盐业进出口有限公司苏州分公司诉江苏省苏州市盐务管理局...