背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到有关机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。背书票据给洗钱户导致账户被冻结换言之,如果将票据背书给单纯的“洗钱户”,冻结时间不应超过48小时,银行未接到“续冻”通知,应当立即解除冻结。《刑法》第一百九十一条规定:“为掩饰...

银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(1)冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公...

上海女子16.8万卖爱马仕包后账户被冻结,警方回应:已在办理解冻

确需冻结的,应当准确认定涉案资金数额,依法采用限额冻结。此外,对于已确证收款人是善意取得,且无相关涉案嫌疑的,公安机关应当在3日内解除冻结。陈女士认为,早在事发当天,她就已经按照警方要求提供了各种证明材料,但至今已过去20多天,银行卡仍未解冻,东莞警方此举已涉嫌违规。对此,10月31日,现代快报记者...

注销银行卡就能避免涉案司法冻结???

1.可能会被再次冻结。不要以为解卡后,就解决了所有问题,你卡被解冻只能说明当时冻结的那笔资金没事了,不代表你其他进账资金没事。在天机遇到的冻卡事件中,很多人的卡解冻后,会被再次冻结。这个冻结是因为其他的流水。2.银行卡号、持卡人信息、联系电话会被存储在反诈骗数据库和银行异常名单中,会影响你名...

发银行说冻结我名下所有账户是认真的吗?了解风险与保障措

首先,如果您的存款发银行卡被冻结是因为账户余额不足,您可以及时向银行存入足够的债权人资金,以满足账户余额要求,解冻银行卡。请注意,冻结期间可能会产生滞纳金或其他相关费用,您可能需要及时咨询发银行客服或到柜台办理。其次,如果您的真的发银行卡被冻结是因为逾期未还贷款或信用卡欠款,您需要及时还清欠款或按照银行...

找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!

不料去年4月发现内地户口被冻结，遂向银行提供找换店的汇款收据作证，账户始获解冻；但同年9月账户又无法使用，银行证实账户因涉及赌场犯罪案件被贵州公安冻结(www.e993.com)2024年11月25日。李先生其后更是收到贵州省公安厅来信，要求他在今年1月31日前到贵州某公安局，对涉案账户作交代，他于是翻查内地账户交易纪录，发现找换店分别透过多个...

做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了

时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔了,对方也帮我解冻了,好了,这时候有意思的就来了。这时候我发觉我的卡还是不能用,我前后跑了银行十几趟,打了当地反诈很多次,都模糊其辞,我就以为是四川的还没解冻,但是对方表示已经解冻了,然后我一直磨磨...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

2.外贸收款通过正规平台交易结汇,切勿收取陌生账户转账,尤其是大额交易更要谨慎;3.发现被冻卡后,第一时间找银行询问原因,冻卡三天没有自动解冻后,尽快去处理,否则时间长了,名下其他银行卡、微信、支付宝等也可能会受到相应的限制。卓光律师团队本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及...

涉案银行卡怎么解除冻结

当银行卡被冻结时，通常意味着银行或相关机构出于某种原因，如安全考虑、法律要求或账户异常，已经限制了该卡的正常使用。为了尽快恢复银行卡的正常功能，持卡人需要了解冻结的具体原因，并采取相应的措施来解除冻结。以下是关于涉案银行卡如何解除冻结的详细指南。一、了解冻结原因在尝试解除银行卡冻结之前，持卡人首先...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户被冻结,“每天靠借钱艰难度日...

我和妻子都是会昌县的小学教师,2023年7月2日,我们夫妻俩所有的银行卡均被冻结,连身份证也被封控,7月12日之后银行卡陆续解冻。2024年1月17日,我们的银行卡又再次被冻结。图片来源:视觉中国-VCG111372778991我认为很不合理,任何违法犯罪行为的法律责任都应当由违法犯罪行为人本人承担,而不能株连或者及于他人,这...