祁连公安紧急预警:银监会工作人员主动来电,还发来红头文件?诈骗!!!

但在上网查询期间泄露了电话、姓名等个人信息，随后接到了自称为“银监会”工作人员打来的电话，称铁女士的账户因贷款异常已被银监会进行冻结，现需要提供相关个人信息及将解冻资金转入指定的“安全账户”内才能进行解除。

紧急预警丨银监会工作人员主动来电,还发来红头文件?诈骗!!!

我县某镇铁女士近期因业务拓展欠缺资金,在咨询若干网贷后放弃网贷,决定前往当地银行申办正规贷款,但在上网查询期间泄露了电话、姓名等个人信息,随后接到了自称为“银监会”工作人员打来的电话,称铁女士的账户因贷款异常已被银监会进行冻结,现需要提供相关个人信息及将解冻资金转入指定的“安全账户”内才能进行解除。一连...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

所以很多情况下,你畏畏缩缩的,卡里也没什么资金或者资金很多那种,去解除风控的时候银行的工作人员不给你办理取款和其他业务,说什么总行总对总管控啊这些东西来搪塞你,不耐烦的直接告诉你一句话,去找反诈中心盖章。银行是一个商业机构,他并没有权限冻结你的银行卡或者不让你取钱,这里面会出现一个BUG,超级大的BUG...

讲的真细!公安民警有权直接扣划银行账户内的资金吗?

据理力争之下,公安机关当然不应当直接扣划并返还“冻友”们卡内的涉案资金,这也是为什么解冻小分队目前手里还有一个2022年的案件,公安机关都发布公告要返还并扣划卡内资金给报案人,但至今仍然没有被办案机关扣划走的核心法律观点之一。更进一步来说,根据两高一部以及央行联名发布的《关于查询、冻结、扣划企业事业单...

又一新型骗局:冒充“银监会”伪造官方文件

近期,家住迎宾路的甘先生,接到了自称是“银监会”工作人员的人打来的电话,说甘先生的账户因贷款异常已被银监会冻结,现需要提供相关个人信息及将资金转入“安全账户”内才能进行解冻。一连串的询问使甘先生半信半疑,因他近期确实有贷款需求,同时也有贷款操作。于是,甘先生根据对方要求添加指定微信后,收到了对方发送...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

-银行和支付平台的流水记录:提供被冻结银行卡的交易流水,以及微信、支付宝等相关支付平台的交易记录(www.e993.com)2024年11月25日。这些记录可以作为资金流动的直接证据。根据飒姐团队经验,确保这些文件和记录详尽且准确,可以帮助在解冻过程中证明您的资金来源是合法的,同时表明个人在交易过程中并无不当行为或知情参与非法活动。部分冻结单位可能还会...

性感美女 同城邀约?无息借贷秒放款?@被诈骗的你,可长点心吧!!!

2024年3月14日21时许,谭先生报警称:在柳江区穿山镇某村家中收到来自360借款的短信,随后通过短信附带网址下载“360”软件注册贷款时客服以输入银行信息错误贷款资金被银监会冻结需转账解冻为由诈骗共计59949元。柳江警方提醒广大市民群众在日常的工作生活中,要保持健康的上网、交友习惯,切勿试图寻求刺激,不要轻信陌...

银华交易型货币市场基金 招募说明书更新

中国社会科学院研究生院经济学博士(金融学专业)学位.曾先后担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规部创新处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创新监管部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局长.现任公司副总经理,银华长安资本管理(北京)有限公司董事,银华国际资本管理有限公司...

网贷输错卡号,钱被银监会冻结,转账解冻,否则要负刑事责任?

“王先生，你好，刚才我和上级申请过，鉴于您情况特殊，上级可以特批，将解冻资金减半为4000元，而且这笔钱你转过来只是提供担保使用，到时候会连同你贷款的2万元一起转到你的银行卡上。”“但我真的没有这么多钱呀！”“王先生，我再一次提醒您，请立即将解冻资金转到银监会账号中，否则将联系当地公安机关以恶意...

贷款被冻结,转账才能解冻?小心,急需用钱莫踩坑

据了解,刘大爷经营了一家水晶加工作坊,因近期正好急需一笔资金周转,便想在网上贷款。当天,他点击某网贷广告链接申请贷款,并按照对方的要求,填写身份证、银行卡等个人信息。谁知在提现的时候,系统提示银行卡信息有误,贷款被冻结,需要转账50000元才能解冻。同时,刘大爷还收到了“银监会”的告知,如果不转钱将会追究法...