警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!
遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!“我公司账户被冻结了!能麻烦你帮我查一下怎么回事吗?”在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不...
兴业银行上海分行对公账户服务再优化再升级
因此,兴业银行上海分行无论是在账户开立、产品咨询还是技术支持上,都确保在最短时间内给予最专业的解答和帮助,全力构建起一个协同高效、响应迅速的服务体系。强培训,优服务:打造专业化服务团队人才是服务的基石。为了提升服务团队的专业能力和服务水平,该行策划系列针对性强、实用性高的培训课程,涵盖最新账户业务政策...
为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘
“对公账户有公司的名头,当受害人将钱打到对公账户时,他的警惕性会更低;对公账户的限额高,当大量资金在对公账户上流动时,被风控的可能性减小。”针对为何电诈、洗钱团伙“青睐”对公账户,长沙市开福公安分局刑侦大队民警刘硕解释。在开福分局办理的“王某伦”犯罪团伙案中,民警进一步审讯发现,犯罪团伙在办理银...
干货:注册公司为什么要开对公账户?银行开户需要到现场吗?
公司注册完成之后,建议是开银行对公账户,开对公银行账户主要用于开票,那就需要开对公账户。如果只是一个空壳公司的话就不用。开对公账户是注册公司的常规操作之一,它有以下几个主要目的:1、实现资金管理基本户是企业经营活动的主要资金汇集和支付渠道,能够方便管理企业的资金流动、收支结算等。2、纳税缴费税务...
票据百科:公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些
公司对公账户开通银行承兑需要什么条件,方法有哪些注意事项1、该功能仅能开通电子银行承兑汇票,不能开通电子商业承兑汇票。2、票据操作限额一定要填写好,后续再改比较麻烦。3、如果有复核U盾,复核后才生效。4、提交后退出重进网银,进入票据业务可以查看接收电票。
对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!
可以的,和银行沟通一下,去实际经营场地上门拍照(www.e993.com)2024年10月27日。有的当天可以,一般2-5个工作日,银行会安排人员上门拍照。拍照之后会安排法人去银行开设企业对公账户。实地上门拍照后,带齐资料去银行办理,当天账户可以用。还是很方便的。开对公户的基本流程1、企业预约银行上门拍照...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);...
对公账户节假日可以转账吗?
其次,对公账户是否可以进行跨行转账?答案是肯定的。根据《中华人民共和国人民币管理条例》的相关规定,单位和个人在办理对公账户时可以选择开户银行,并可以在开户银行之间自由转移资金。这意味着,只要有足够的资金来源证明(如工资收入、存款等),个人或企业就可以通过对公账户实现资金的流动。此外,一些银行还提供...
风险大!关乎你账户里的钱,多家银行发公告提醒→
银行将主动通过电话、短信、信函、官方App或微信推送等方式对符合条件的“沉睡账户”进行提醒通知。收到提示消息之后,用户可以根据指引进行下一步具体领取操作。用户自主查询用户还可以自主了解查询本人“沉睡账户”情况。积极整理本人持有的各类银行卡,及时注销长期不用的银行卡。同时,也可以通过银行机构网点,或手机...
即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!
以公司的名义开通的微信、支付宝账号,属于对公账户,与银行账号的性质是相同的,可以正常地进行交易。2、对于个体工商户,可以单独设置微信、支付宝账号个体工商户,是允许以个人账户收款的,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置一个微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。