“3·15”投资者保护——防范场外配资、推荐股票等各类诈骗犯罪

该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗,建议投资者向公安机关报案。警示:除证券公司外,任何单位和个人不得从事证券融资融券业务。部分场外配资平台设立虚拟盘,以提供高杠杆配资、各种奖励活动为饵,诱导投资者入金,实则实施诈骗犯罪。案例二以推荐股票诱导投资者交易从事诈骗案情简介:某大V及其助理通过...

【8·18投教节】防范非法证券期货活动典型案例

该公司上述行为涉嫌以非法证券期货活动为幌子实施诈骗,建议投资者向公安机关报案。警示:除证券公司外,任何单位和个人不得从事证券融资融券业务。部分场外配资平台设立虚拟盘,以提供高杠杆配资、各种奖励活动为饵,诱导投资者入金,实则实施诈骗犯罪。案例十:以推荐股票诱导投资者交易从事诈骗案情简介:某大V及其助理通过...

用虚拟盘盈利数据、男扮女吸引客户下单,为什么不构成诈骗罪?

在我们团队曾经办理的某几起案件中,就被指控平台对客户的投资金额设置了障碍,且经过鉴定投资的曲线也是可以修改,但是当我们仔细再结合在案的言词证据审查时发现,控方鉴定的电子平台是虚拟盘,并非实盘,那么虚拟盘本来就是可以“更改”盈利或者亏损的,接着我们又发现有投资人有盈利并出金的时候也有亏损的时候,那么对电...

...配资8大典型案例,涉及出借账户、系统分仓、虚拟盘诈骗等丨局外人

据悉，场外配资有多种模式，此次公布的8起案例大致可归纳为6大类，分别为出借账户模式的场外配资、系统分仓模式的场外配资、虚拟盘诈骗模式的场外配资、期货场外配资、技术提供商被刑事判决、营销推广服务方被刑事判决。据证监会介绍，场外配资游离于监管之外，高杠杆属性放大市场波动，扰乱资本市场正常秩序，证监会坚决予以...

高杠杆股票配资平台乱象!涉虚拟盘电信网络诈骗案宣判

警惕网络诈骗加强自我防范提高防骗意识虚拟盘电信网络诈骗运营“某某红”“某股盈”“某通盈”虚拟股票交易软件,10倍杠杆配资,组建微信群、直播间,“股票大师”专业荐股,“股民”起哄烘托,“专员”指导开户,以小博大,短短一两天就能赚“好几倍”,尝到“甜头”的股民们没有想到的是,这其实是一个典型的电信网...

21说案丨出借账户、系统分仓、虚拟盘诈骗,场外配资的代价是……

"虚拟盘诈骗"模式的场外配资2020年4月,王某通过互联网购买并建立“吉吉策略”虚假股票配资平台,并成立上海红泽投资管理有限公司(www.e993.com)2024年11月18日。王某以配资买卖股票可获高额回报为诱惑,诱骗他人向其公司账户入金进行股票投资,但被害人投入的资金并未进入真正的证券交易所,王某以此骗取被害人的投资款。2020年6月至8月,被害人向“吉...

投资200万元几天盈利翻倍?虚拟盘诈骗来了!六旬老汉炒股被骗288万元

警方调查后发现两个app是骗子自制的虚拟盘，所谓的蚂蚁股票，根本不存在。江西省定南县公安局反诈中心负责人叶文全：发现这是一起典型的虚拟炒股平台诈骗案，我们通过犯罪嫌疑人之间相互资金结算的一个账户进行梳理，这个结算账户很多，我们把账户梳理出来之后，进行比对分析。民警发现涉案“对公账户”资金流向了几个“...

六旬老汉炒股被虚拟盘诈骗288万元 警方跨省抓获18人

投资200万元几天盈利翻倍?虚拟盘诈骗来了!六旬老汉炒股被骗288万元“炒股利润大、大师荐股、只赚不赔”,听起来很诱人。这不,江西赣州定南县市民曾大爷深受诱惑,结果被骗288万元。江西定南警方接警后,辗转河南、广东、湖南、广西等地,抓获18名犯罪嫌疑人,为受害人追回了部分损失。

揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗,无法兑付时直接跑路

上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻律师告诉《财经》记者,场外配资机构均不具备证券经营业务资质,涉嫌非法经营证券业务,采用“虚拟盘”的方式则涉嫌诈骗。如其所称的配资资金并非自有资金,而是来源于P2P平台等渠道,还涉嫌非法吸收公众存款。“是否构成犯罪以及构成何种罪名,需要结合具体的事实进行判断。如果虚拟软件提供方...

长红配资千万爆雷作孽:“虚拟盘”大行其道,多家平台或涉诈骗跑路

配资指数网站显示,其所收录的715家配资平台中,经营状态来看,正常的仅有110家,392家有问题,141家停业,72家跑路。按性质来分,有173家为虚拟盘,30家标注为诈骗。有市场人士指出,符合高于5倍的杠杆或者低于1%的月息其中一条,基本就是假配资了,如果市场暴跌,这种公司不会有事,但市场好,只要出现一点出金就会跑路。