速来报案!烟台两地公安连发三通告!

一、请在山东运鸿国际贸易有限公司福山店(烟台市福山区天府街18-2)投资,尚未报案登记的投资人,务必于2024年12月14日前到烟台市公安局福山分局经侦大队进行报案登记。二、投资人报案登记时需要携带如下材料:1、投资人本人身份证原件及复印件(正反面);2、报案书(写明详细投资经过,明确投资金额、已收回的本金及利息...

威海公安高区分局破获一起国际贸易合同诈骗案

近日,山东省威海市公安局高区分局经侦大队破获一起利用国际贸易业务漏洞实施合同诈骗案件。犯罪嫌疑人周某利用自己熟悉国际贸易业务流程,专门挑选有国际贸易业务的公司,完成小额订单获取对方公司信任后,冒充外国公司的身份,先后与威海某进出口有限责任公司签订多份销售合同,金额共计67万余美元,公司按照周某制定的原料采购、...

公司、高管同收警示函,威孚高科被诈骗一案影响仍在继续

河南泽槿律师事务所主任付建对本报记者表示,目前无法判断具体是公司还是个别管理层有意隐瞒关联关系,企业内部应当建立完善的审查审计部门,他表示:“隐瞒关联关系开展交易危害巨大,不仅损害公司利益,带来警告、罚款等行政处罚,还需承担相应税务责任。上市公司层面在遇到董事/高级管理人员的关联方涉及交易时,应当建立事先预防...

飞凯材料称子公司遭合同诈骗 涉及金额1.86亿 供应商鑫迈迪相关...

另外，飞凯材料也表示，2024年1月31日，公司披露2023年年度业绩预告，彼时公司未发现上述业务涉嫌合同诈骗，仅按照账龄计提了坏账准备202.1万元，本次立案将影响公司对上述其他应收款的计提比例，影响公司2023年年度业绩数据。国家企业信用信息公示系统显示，枣庄睿诺电子成立于2016年，为清越科技（SH688496，股价14.10元...

飞凯材料“合同诈骗案”后续:上市公司“改口”了

2023年12月末枣庄睿诺电子及枣庄睿诺光电应收货款出现第一次逾期后,公司开始调查,陆续发现上述业务存在诸多异常情况,意识到可能存在合同诈骗,于2024年3月向安庆市公安局报案。2024年3月15日,安徽晶凯电子材料有限公司(以下简称“晶凯电子”)收到安庆市公安局宜秀分局出具的《立案决定书》:“根据《中华人民共和国刑事诉...

金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大...

(原标题:金龙鱼深陷国企50亿诈骗案:棕榈油贸易融资如何造成国有资产重大损失?|清流)出品|清流工作室作者|赵元主编|赵妍1月12日,上市公司金龙鱼(300999.SZ)发布公告,称下属子公司益海(广州)粮油工业有限公司(下称“广州益海”)于2024年1月11日收到淮北市人民检察院淮检刑诉〔2023〕16号《起诉书》(www.e993.com)2024年11月22日。这则...

1.86亿元,这家公司自曝遭合同诈骗

之后,因睿诺电子方面出现付款逾期情况,通过多方调查,飞凯材料方面陆续发现上述业务存在诸多异常情况,开始意识到可能存在合同诈骗,并于2024年3月向安庆市公安局报案。飞凯材料称,目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作,争取最大限度减少损失。另一上市公司或被波及...

8点1氪丨上市公司遭电信诈骗,涉案近1亿元;全球近8亿人工资落后于...

A股史上最大电诈案,深圳一药企在国外被骗近1亿1月14日,海普瑞发布晚间公告称子公司遭遇电信诈骗,涉及金额达1170余万欧元。案发后,公司第一时间向当地警方报案,警方已立案并开展案件调查办理工作。同时公司全力配合警方工作,争取最大限度避免损失。据记者粗略计算,此次被电信诈骗的金额超过了海普瑞2022年净利的十分...

从海运视角出发,如何规避大宗货物贸易欺诈风险

近年来,随着港口提货流程的完善,在中国境内使用假提单提货的案件已经比较少见,但在非洲港口仍有使用假提单骗取货物的案件。例如,“凯尔森国际贸易有限公司与地中海航运有限公司海上、通海水域货物运输合同纠纷案”中提及的贸易诈骗就是相关主体试图以假提单骗取货物。

周末要闻回顾:十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日将举行

华闻集团(000793)公告,公司于近日收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。中国恒大:潜在卖方决定中止与潜在买方有关潜在交易的讨论中国恒大公告,截至本公告日期,潜在卖方已决定中止与潜在买方有关潜在交易的所有讨论,并决定不再落实进行潜在交易。双方并无就潜在交易订立买卖协议...