POS机交易存在重大安全隐患!小夫妻买房被骗120万,这个“老千”局...
记者随后联系了成都银联和提供POS机的富友支付,对方均表示不便就该问题接受采访。专家说法或构成表见代理房产公司应承担相应的法律责任除了做局诈骗的犯罪嫌疑人,房产公司究竟有没有责任呢?为此,锦观实验室记者专门咨询了四川蓉城律师事务所高级合伙人、执行主任王劲夫律师。“如果置业顾问被认定为房产公司的员工或...
"捡钱"骗局出新花样:用上网银和POS机
行骗者用上POS机民警在对该案进一步调查中发现,这3名嫌疑人不仅诈骗了老王,还骗过其他人,近两年至少有4起诈骗行为。其中,2015年10月4日,在郑州市管城区西大街受害人苏某被丢包诈骗银行卡钱财的案件中,民警发现嫌疑人使用POS机进行诈骗。据办案民警赵永江介绍,侦破“丢包”案件发现使用POS机还是第一次遇到。由于...
济南景点有人用二维码乞讨 居民:还有用POS机的
居民们说,由于曲水亭街、王府池子都是旅游景点,大多数前来乞讨的人,都在使用微信二维码乞讨,并不稀奇。更有甚者,还有带着POS机来乞讨的。据了解,在景点附近,乞讨人员经常扎堆出现。而这些乞讨人员还专门盯着一些外籍游客要钱,影响很坏。
青岛银行:POS机这样用,有“判”头
利用POS机洗钱通常使用以下方式:1.刷卡套现。刷卡套现可以说是最常见的方式了,犯罪分子与商家谈好返利,直接在POS机上进行虚假交易,现场提取现金;2.分散交易。不法分子通过注册的空壳公司或合作的商户,申请大量POS机具,将大额资金分散转入不同的账户中,通过以整化零、小额拆分,使得银行、警方等不易察觉异常交易。
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
“老板,能用你店里的POS机,刷卡套现吗?我付手续费。”“还能这么搞?”“是啊,我就假装在你店里消费。周转一下,你还能白拿手续费。”……作为店老板,你以为只是轻轻松松过过账就能得到一笔不菲的报酬,甚至还暗自窃喜不会被发现,这样的想法大错特错。近日,汉寿县龙阳街道某社区一家经营烟酒商行的老板...
利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑
福建男子孙某先后用个人身份注册了多家公司,以公司名义采购POS机和与一家公司签订代理协议(www.e993.com)2024年10月26日。将已绑定商户POS机改装、邮递到境外,为内地赌客提供非法套现服务。目前,该类犯罪已形成了一条犯罪产业链。除换汇团伙外,在上游有专业的“业务人员”为联系有换汇需求的客户,并在其中获得一定分成。
...等乱象,有头部收单机构全国推行“一机一户”,你的POS机还能用吗?
据了解,很多POS机在涨费率之后,代理商可能并不会及时通知用户,以至于用户在不知情的情况下承担了高费率。“如果客户遇到了黑心商家,自己被坑后很多都发现不了,因为每次用卡都详细计算费率的人并不多。”自称有十年从业经验、网名为“张团长”的POS服务商(下称“张团长”)告诉每经记者。
用自己的身份办理了个pos机,刷自己的卡可以吗?会有什么后果?
本期话题:用自己的身份办理了个pos机,刷自己的卡可以吗?会有什么后果?会不会被封卡?如今拥有信用卡的人越来越多,有信用卡就会有刷卡需求,所以拥有pos机的人也越来越多。我们平常走在大街上可能都会看到一些人拿着一些小型的pos机前来推销,看起来似乎很方便,只需要绑定自己的身份证和银行卡就可以使用。那么这种...
用POS机套现赚手续费?判刑!
2018年起,林某在未经国家有关主管部门批准的情况下,在其经营的商行内使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的非法方式向指定付款方支付货币资金。2018年10月至2019年5月期间,林某在商行内帮助他人进行POS机刷卡套现,合计金额288.54万元。法院经审理认为,林某违反国家规定,使用销售点终端机具POS机,以虚构交易的方式...
发现违规装POS机举报后有一定奖励
刘先生举报拉卡拉违规操作,自己却涉嫌信用卡套现,目前此事已由拉卡拉汇报至人行及公安部门。相关法律界人士指出,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接...