福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币 金额过亿

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

网上“小哥哥”含情带她“投资” ,杀猪盘1个月骗走两百万

警方提醒,未谋面的网友、网恋对象推荐网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子;陌生人的嘘寒问暖、贴心关怀,提供感情慰藉等方式,很多是为了获得信任来骗取钱财,切勿让所谓的情感蒙蔽双眼;凡是高收益、高回报的“好事”,背后全是套路;所谓的“内幕消息”“大师指点”全是骗局。案例1...

警方破获了一起,利用数字货币的洗钱案

其次，要避免被不法分子冒充银行和公安机关工作人员骗取密码。不法分子通常会以各种借口联系你，并声称需要你提供数字人民币相关的信息以处理涉案款项，这其实是一种诈骗手段。对于此类情况，我们要提高警惕，第一时间向相关机构报警，以确保自身的财产安全。总结：总之，数字人民币作为一种新兴的支付方式，给我们的生活...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

吴小龙被放出之后,蓝天格锐的骗局又持续了一年多,直到2017年7月底,蓝天格锐以财务系统升级为由暂停返利,受害者在多地报警。钱志敏其人从不以真名示人,一行人潜逃境外曾在泰国被扣押2017年12月27日,天津市公安局河东分局正式发布通告称,已对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。因该案案情重大,涉及人数众多,...

购买数字货币时被骗了怎么报警购买物品被骗了怎么办?(如何报案)

总之，一旦发现自己被数字货币或其他物品诈骗，及时报警并积极配合警方调查是非常重要的。同时，加强对网络...

用数字货币洗钱,警察蜀黍就没招了吗?

于是,当警察找他们协助调查一起诈骗+洗钱案,现实情况很可能是这样的:起初警方只拿到一个数字货币钱包地址,但不知道背后是谁,于是到派盾的标签库里一查,发现这个地址来自“水币交易所”,于是警察就可以直接拿着相关文件找到水币交易所的相关负责人,要求调取注册账号时的身份信息和银行卡记录等等,顺藤摸瓜找到犯罪分...

央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

五类网络诈骗屡禁不止警方提示风险目前,多名受害者已经报案。记者在调查中发现,目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么,普通投资者应该如何避免被骗?多名受害者告诉记者,他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时,发现只要以前在贝特曼交易平台上...

女子网络投资被骗15万 用P图骗回还“赚”了一笔利息

5月21日,周女士赶到重庆渝北区公安分局双凤派出所报案,称自己在网上投资数字货币,结果被骗了15万元。周女士被骗。警方供图民警了解到,4月中旬,周女士接到一个荐股电话,自称可以推荐各种理财渠道,周女士就在qq上添加了好友,对方自称是知名高级理财专家,后来在对方的推荐下,她下载了一款投资类的App,在对方的怂恿下...

一季度报警类警情下降9.2% 上海警方“砺剑2023”系列行动取得阶段...

日前,嘉定警方接连侦破两起网购诈骗案,涉案金额共计12万余元。3月14日,嘉定分局娄塘派出所接到某电商平台报案称,发现一些“七天无理由退货”的电子产品订单出现异常。经查,有人频繁买入手机、固态硬盘等电子产品后,以“狸猫换太子”的方式,将自己低价购买的假货、次货用以退货。嘉定警方迅速成立专案组展开侦查,很快...

云求助|旅德华人自述遭遇数字货币诈骗 知名反诈警官陈国平提醒:不...

11月初,“快鹿系”首犯施建祥被美国警方逮捕,据外媒报道,施建祥上周在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕,加密货币是数字货币、虚拟货币的一种。11月10日,旅居德国的华人向先生(化名)与封面新闻记者讲述了自己遭遇数字货币诈骗的经历。“我宁可赔上全部损失,也想通过媒体,告诉大家这是个骗人的...