黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元,检方:有欺诈性质但不予...

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

「公告精选」多家公司回购增持;这家公司实控人涉嫌诈骗罪已被批捕

赣锋锂业(002460)12月5日晚间公告，公司董事会审议通过议案，同意全资子公司赣锋国际、LMSA与马里共和国（简称“马里”）签署《股权转让协议》，公司将LMSA35%的股权转让给马里政府，其中依据马里国家矿业法的相关规定，马里政府将免费获得LMSA10%的干股；马里政府以200亿西非法郎（折合约3200万美元）的交易价格向...

财政局报案称被诈骗近3000万 检方:有欺诈性质但不起诉

李某涛在向绥化市财政局申请退款过程中,称福都公司“不存在了”,最终绥化市财政局于2017年10月26日将2925万元土地出让金汇入李某涛指定账户。同年11月,杜明发现这一情况后,向绥化市财政局讨要说法。发现受骗的绥化市财政局随即报警,绥化市公安局直属分局以涉嫌诈骗罪将李某涛等人抓获,后将此案移送检方起诉。绥化市...

财政局报案称被人诈骗近3000万元 案外人沦为受害者

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成...

起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

而在诈骗过程中,原公司的公户信息往往未完成变更,原公户联络人也会被警方列为犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年12月19日。今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成...

财政局报案称被人诈骗近三千万元 案件搁置三年终不起诉

公安机关调查期间,李某涛还向绥化市相关部门申请退款。陈某霞帮助李某涛协调退款事宜,隐瞒福都公司已被转让的事实,谎称公司已不存在。通过这些手段,李某涛和陈某霞成功骗取2925万元土地出让金。同年11月,杜明得知情况后向财政局讨要说法,财政局随后报警,警方将李某涛和陈某霞抓获。

黑龙江一市财政局报案称被人诈骗近三千万元

李某涛在向绥化市财政局申请退款过程中,称福都公司“不存在了”,最终绥化市财政局于2017年10月26日将2925万元土地出让金汇入李某涛指定账户。同年11月,杜明发现这一情况后,向绥化市财政局讨要说法。发现受骗的绥化市财政局随即报警,绥化市公安局直属分局以涉嫌诈骗罪将李某涛等人抓获,后将此案移送检方起诉。绥化市...

财政局报案称被人诈骗近3000万元

李某涛在向绥化市财政局申请退款过程中,称福都公司“不存在了”,最终绥化市财政局于2017年10月26日将2925万元土地出让金汇入李某涛指定账户。同年11月,杜明发现这一情况后,向绥化市财政局讨要说法。发现受骗的绥化市财政局随即报警,绥化市公安局直属分局以涉嫌诈骗罪将李某涛等人抓获,后将此案移送检方起诉。绥化市...

吉林男子高价转让公司卷入诈骗陷阱,揭秘帮信罪黑灰产业链

5.经过长时间的调查与取证，今年6月鄂尔多斯警方最终下达了《解除取保候审通知书》，宣告丁家豪无罪释放。但这起案件却远未结束，它揭开了公司转让这一灰色产业链的冰山一角。许多像丁家豪一样的人因为贪图高额转让价款掉进了诈骗团伙的陷阱，他们不仅失去了自己的公司，还背上了帮信罪的罪名。6.而那些打着高...