全国首例!江都破获二维码套现百亿元大案

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序,市民不要铤而走险,因小失大。

零费率二维码套现3亿,多人被判刑

利用收款码帮人套现看似稳妥，其实风险不低。撰文|冯雨霆出品|支付百科近日，「支付百科」注意到，顺德法院审理了一起非法经营案，8名被告人因使用收款码套现3亿元人民币，分别被判刑，其中主犯被判处5年6个月有期徒刑。梳理案件发现，犯罪嫌疑人谭某通过注册多个“空壳”公司，办理商户收款码，为客户提供套现...

利用零费率二维码给人套现!8人被判刑

利用零费率二维码给人套现！8人被判刑近年来，随着移动支付的普及，二维码支付已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。然而，一些不法分子却利用二维码支付的漏洞，实施非法套现活动。近日，一起利用零费率二维码给人套现的案件在某地法院宣判，8名被告人因涉嫌非法经营罪被判刑。据了解，这起案件涉及的犯罪团伙利...

陌生抖音好友发来收款二维码,9岁女孩被骗转账1.4万元

小黄没回应，对方又以“不解绑会给母亲带来牢狱之灾”恐吓，通过视频引诱小黄向4张带超市、便利店字样的收款二维码转账。女孩知道母亲支付宝的支付密码，最终通过母亲的花呗转出1.4万元。据介绍，收款二维码来自一些商店，警方初步确定这些商户在浙南一带，经摸排，找到了涉案商店。经与各店核实，确定一名嫌疑人为浙江...

这种忙千万不能帮,骗子专门瞄准商家二维码诈骗

第二天下午,阿财收到一条陌生电话的彩信,对方大骂阿财是“骗子”,声称自己是参与某品牌鞋福利活动被抽中的幸运儿,通过扫码支付先后两次转了499元,而他所扫的商家二维码,正是阿财贴在收银台上的收款码。当天晚上,又一名陌生男子来到阿财店里,同样声称自己的钱已转到店里的收款码上,此行是过来收钱的。阿财终于意...

为他人提供二维码套现服务 武穴一男子被判刑

荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员汪晓群)武穴一男子马某使用多个资金结算APP生成收款二维码,用于帮助他人套现,从而非法持有多张他人信用卡用于套现业务(www.e993.com)2024年11月26日。近日,经武穴市人民检察院提起公诉,市法院以涉嫌犯妨害信用卡管理罪,判处马某有期徒刑七个月,并处罚金人民币一万元,追缴违法所得两万元。

利用商户二维码疯狂套现16亿 嫌犯涉非法经营罪被扬州市江都区检察...

不少银行陆续推行便民政策,对于在工商部门注册的个体工商户可以办理收款二维码,免交易手续费。然而,有好逸恶劳之徒却嗅到了其中的“商机”,为赚取手续费,利用商户二维码帮助客户信用卡套现高达16亿元。日前,犯罪嫌疑人A某因涉嫌非法经营罪被江苏省扬州市江都区检察院批准逮捕。据悉,该案系全国首例利用商户二维码套现案...

风控升级,微信支付严禁商户二维码套现!

据了解,早在2022年,微信支付就已开始对部分涉嫌信用卡套现的商户采取相应措施。若商户因信用卡套现受到微信支付风控,首先商户收款码会被关闭信用卡收款功能,如若商户没有及时进行整改,微信支付会进一步调整商户交易额度,甚至中止合作。业内人士指出,在微信支付加强风控后,商户使用微信二维码套现的行为已显著减少。目前仍...

全国首例“二维码套现”案在江都破获 案值近百亿元

15日,扬州江都警方通报,警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条线索入手,深度挖掘、巡线追踪,成功破获“4·08”特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。扬子晚报/紫牛新闻记者采访获悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。

妄想用“二维码”套现的人,收手吧!不然下一个抓的就是你→

调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策:在工商部门注册的正规商户可以办理收款二维码,免交易手续费,且民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大,于是分别申请了大量的信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请了多个商户收款二维码,二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进...