“警”追不舍!淄博警方抓获4名涉嫌“帮信罪”的犯罪嫌疑人!

2024年9月12日 - 光明网

想着能赚一笔钱随后就下载注册了APP提示需缴纳“激活金”孙先生存了“激活金”后APP又让其以各种理由缴费意识到不对劲的孙先生选择报警高青县公安局立即对资金流进行梳理发现被骗资金转入孙某账户中通过细致研判民警很快锁定孙某等4名犯罪嫌疑人9月6日上午刑侦大队联合派出所兵分四路分别赶赴河南、...

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准确界定证券犯罪中“实际控制账户”

2024年9月11日 - 新浪

证券类犯罪嫌疑人大多数是熟悉证券业务和证券法律的“行家”,具有较高的文化程度和专业能力,其为逃避监管,往往不会使用自己的真实身份,而采用多种手段掩饰其实际控制的证券账户。实践中,“实际控制账户”的证券交易主要具有以下五个特点:第一,非本人交易账户。通常借用亲友、员工或者配资人的配资账户进行交易,而不使用...

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...账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链抓获11名涉案嫌疑人

2024年6月21日 - 百家号

近日，兰州市公安局红古分局以“兰剑·盛夏”行动为抓手，跨省追击、缜密侦查，成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件，成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。洗钱团伙初露端倪今年3月6日，兰州市公安局红古...

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“跑分车队”翻车 6名犯罪嫌疑人被一网打尽!

2024年8月8日 - 光明网

刷刷流水,提提现金用几张银行卡成为犯罪分子“帮凶”在电信诈骗产业链中“跑分”是非常重要的一环利用并收购自己或他人的银行卡为他人代收款再转到指定账户其实质就是洗钱近日,滨城公安连续奋战跨省追击成功打掉一个涉案流水50余万元的“跑分车队”抓获犯罪嫌疑人6人缴获作案手机10部,银行卡20...

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央视曝光!不法分子盗窃用上“易容术”!能骗过门禁、盗刷账户吗...

2024年7月22日 - 百家号

今年上半年，在上海、江苏徐州等地，发生多起头戴硅胶人脸面具，伪装成他人，入户偷盗的案件。利用硅胶人脸面具伪装成新面孔实施犯罪，正成为一些不法分子作案的新手段。这种面具从何而来？真的能轻松通过一切人脸识别系统吗？硅胶头套衍生新型犯罪手段能否通过人脸识别系统各厂家说法不一在抓获犯罪嫌疑人后，民警在...

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...团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑人!

2024年5月13日 - 澎湃新闻

同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着金银消失(www.e993.com)2024年11月19日。此类人员也会进行伪装,你收到的钱也是受害人的被骗资金,你的账户同样会被冻结,而嫌疑人却很难抓得到。

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158亿!特大地下钱庄案告破!抓获犯罪嫌疑人74人,案件已移送检察院...

2023年12月25日 - 上观

12月24日,据央视报道,青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。千余账户日均流水超300万据央视报道,2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流...

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70亿非法套现特大案告破,犯罪嫌疑人“花式”套取信用额度手法曝光...

2024年1月16日 - 腾讯新闻

2023年8月,多省公安统一行动,对锁定的30名嫌疑人实施抓捕。由于嫌疑人完全依靠网络作案,警方在抓捕的同时重点收集了嫌疑人的手机、电脑、信用卡等用于违法资金转账的作案工具。警方通报称,该案犯罪手法之新、涉案金额之大,全国罕见。经缜密侦查,30名犯罪嫌疑人已悉数落网,全部被移送检察机关审查起诉,其中部分人员已...

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青岛警方破获特大地下钱庄案:涉案金额158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人

2023年12月25日 - 新浪

日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人。目前该案件已移送检察院审查起诉。犯罪集团如何掩人耳目?警方如何根据蛛丝马迹成功破案?涉案金额高达158亿元抓获犯罪嫌疑人74人2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索。经初步调查,千余...

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非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人涉案金额...