胡佳祺|掩隐罪与帮信罪区分视角下新型跑分行为的刑法规制

此时跑分行为的介入阶段无疑在上游犯罪既遂后;而在被害人直接将钱款打入跑分人员账户的,此时上游犯罪即告既遂,跑分人员之后通过银行卡转账的方式,实现对诈骗所得资金的转移、掩饰去向,亦能够满足掩隐罪的客观构成要件,前后接收资金与转移资金行为可以构成帮信罪与掩隐罪的想象竞合。

防诈小课堂 | 多名涉事学生被警方带走、开除学籍,5起“帮信罪...

涉案金额与后果:王某某出租的银行卡涉电信诈骗犯罪流水共计人民币32.26万元。最终,王某某被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处拘役三个月,缓刑三个月,并处罚金一千元。在校学生最常见的违法犯罪行为为帮助信息网络犯罪活动罪,主要行为包括:①非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡、电话卡、电...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业绩。”民警整理对公账户涉案证据澎湃新闻记者谭君图涉嫌“帮信罪”的...

注意!在朋友圈转发这类信息,违法!肖平律师详解“帮信罪”→

职业禁止和禁止令:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定,帮信罪被判处刑罚的,司法机关可以依法宣告职业禁止。对于被判处管制、宣告缓刑的,可以根据犯罪情况,依法宣告禁止令。惩戒措施:包括银行卡惩戒和手机卡惩戒。银行卡...

没钱的银行卡是“销户”还是“留着”?幸亏内行人提醒,不然吃亏

据悉，一位在银行工作15年的朋友无意间透露这样一句话，那就是“没钱的银行卡还是尽量抓紧时间销户，这样的话少吃亏”！这究竟是从何说起？家住在山东青岛的王超就吃了银行卡没销户的亏。因为经常换工作，再加上不同的公司可能会对工资卡的银行有着不同的要求，因此，王超的身上有七八张银行卡。可能是贵人多忘...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪”(www.e993.com)2024年11月27日。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

为100元出借银行卡,小心沦为帮信罪“工具人”!

法院审理认为,被告人戴某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金人民币2000元。法官提醒保管好自己的银行卡、手机卡、支付宝等账号,不要轻易向他人提供,切勿出租、买卖“两卡”!不当之利不得、不义之财不拿、不法之...

他把银行卡借给了陌生人 “帮信”获利2100元,被判拘役3个月

近日，第四师伊宁垦区人民法院审理一起帮助信息网络犯罪活动案件，被告人周某把银行卡借给陌生人，明知对方使用手机软件进行资金非法转账，仍多次帮助提供刷脸支付，通过自己名下的储蓄卡转移涉诈资金60.2万余元，被判处拘役3个月。在这起案件中，周某非法获利仅有2100元。帮信！非法转账60.2万元获利2100元！2023年3...

律师提醒:切勿随意外借自己的银行卡!

最终,法院判决被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币八千元。实际上,张某为他人提供银行卡收取报酬的行为是“帮信罪”较为常见的行为类型之一。此外,利用社交媒体账号等方式为电信网络诈骗团伙推广引流的行为、提供或者操作“GOIP”“猫池”等设备为电信网络诈骗团伙搭建远程“机房”的...