起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

新京报记者注意到，这种以“（高价）收购公司”为幌子的骗局正在全国多地兴起。不法分子假借收购公司之名，实则盯上对公账户转款数额高、转账限制少的特点，骗取公户信息、交易介质及其密码，用于转移诈骗得来的资金，也就是“洗钱”。而在诈骗过程中，原公司的公户信息往往未完成变更，原公户联络人也会被警方列为犯...

个独出事了!注销1年后被查,业主被罚80万!不想被罚抓紧自查!

总的来说，这次事件就像给所有个体户和小企业主敲了个警钟：注销公司不等于“彻底解脱”。如果有什么偷税漏税的历史问题，就算你注销了，公司没了，麻烦还是会找上门来。目前，这起事件已经有了明确的处理。税务局要求王某某补缴803661。12元的个人所得税，并支付相应的滞纳金。这笔钱需要在2024年10月24日之前缴清。

企业注销“全程网办”,常见12个问题都在这儿→

企业撤销简易注销公告并完成对税务、社保等异常情况的处置后,可以通过公示系统再次发布简易注销公告,申请办理简易注销登记。5问:如何完成普通注销的清算组公告、债权人公告?答:企业在“上海企业登记在线”申报注销时,可以根据系统提供的发布“清算组公告”、“债权人公告”链接,进入国家企业信用信息公示系统依次发布清...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

温迪表示,转让方只需保证相关材料给到受让方即可,“不要告知对公账户的任何相关密码,新法定代表人可以凭证明资料修改公户信息。”本想转让公司,却因遭遇骗局险些惹上刑事责任,谈起这段经历,如今已被解除取保候审的丁家豪形容,“这就相当于有人用暗器,防不胜防。”2023年4月,丁家豪原本打算注销名下的一家闲置...

起诉公司胜诉,但发现该公司无财产可供执行,怎么办?

②公司为个人独资企业的,可以申请变更、追加其出资人为被执行人。公司为个体工商户的,可以申请法院直接执行该字号经营者的财产。法规原文:《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》(2020修正)第十三条作为被执行人的个人独资企业,不能清偿生效法律文书确定的债务,申请执行人申请变更、追加其...

学习贯彻《民法典》_北京市人民代表大会常务委员会

未设立村集体经济组织的,村民委员会可以依法代行村集体经济组织的职能(www.e993.com)2024年12月19日。第四章非法人组织第一百零二条非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的财产与私人的财产进行分割,才不会出现财产的混同。公司将法人的对公账户完全地独立,才能够保证公司财产的独立性。如果交易金额转到私人账户上,那这笔交易明显就做不到三流合一,也许会被税局稽查。

金融监管总局:网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过...

小额贷款公司不得跨省、自治区、直辖市开展业务。小额贷款公司跨地市展业的条件由省级地方金融管理机构规定。网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币二十万元,对单户用于生产经营的各项贷款余额不得超过人民币一千万元。小额贷款公司监督管理暂行办法...

小额贷款公司将迎监管新规:网络小贷公司单户消费贷余额不得超20万元

8月23日,国家金融监督管理总局就《小额贷款公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿表示,设立小额贷款公司从事小额贷款业务,应当依照法律、行政法规等规定,经省级地方金融管理机构审查批准,并报国家金融监督管理总局备案。省级地方金融管理机构

干货:个体户一年挣10万要交多少税?不干了一直没注销要罚款吗?

1、三年内不能使用同样的名称再继续注册其他公司;2、法定代表人三年内不能担任其他企业的高管;3、法定代表人的个人征信报告会增加一条不良记录。三、海南个体户营业执照注销怎么注销?根据个体户的经营状况,可以分为简易注销、一般注销。如果符合以下条件,就可判断为是简易注销。