柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结2962万USDT事件分析

目前并无直接证据表明TNVaKW的被冻结与这两起安全事件的资金有关,但考虑到Huione其他业务地址并没有遭到冻结,这至少表明这次冻结行动并非针对Huione集团本身。汇旺支付遭挤兑分析如前文所述,所有已知HuionePay与HuioneGuarantee业务地址的日均余额为3568万USDT,而在冻结事件发生前三个月,该数值则...

防非宣传月丨警惕网络投资诈骗,呵护人身财产安全

当在虚假投资理财账户显示有大额盈利,你想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗,当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑,投资理财网站、APP也已无法登录。

Costacoin科斯塔交易所不正规!打新币账户冻结不能提现!

不能出金怎么办？我就说在这之前我已经试过两次出金是正常的，完全没有问题，我的家人以防万一就让我再去试一下，我再次尝试后，发现已经被锁仓，账户也被冻结！钱无论如何都提不出来！当初出入金都是正常的，群里还有好多人打新申购，还有早就打新申购了的人发盈利截图，看的真的很眼红，那我也没想到这最后...

BitMEX数字货币交易所:黑平台的危机,提现问题引发用户恐慌

总之，BitMEX数字货币交易所的提现瓶颈问题再次提醒我们，数字货币市场充满了不确定性和风险。投资者必须谨慎行事，采取适当的措施来保护自己的利益，同时，数字货币交易所也需要提高透明度和可信度，以建立用户的信任。希望这一事件可以成为数字货币市场更加安全和健康的发展的一部分。

华尔街英语退款现骗局!学员被要求向第三方交易所充值再提现,还需...

有华尔街英语学员向界面新闻记者提供了另一个“华尔街英语清退官方群”聊天记录,与上一个群聊的套路雷同,客服均声称,该公司的资金在第三方交易所,需要用户在该交易所注册账户,并绑定银行卡进行提现。与此前不同,这次客服指出,用户在交易所提现还需要缴纳20%的税收。

个人银行卡跨境收款遭冻结,一批卖家中招,个人卡还能用么

卖家被冻结的卡,只能销户处理,5年内不能在同一家银行再开户(www.e993.com)2024年11月29日。据银行工作人员说,已经有7例类似问题的银行卡被销户了。于是,该卖家基于此事,做出了“做跨境电商的卖家,以后收款结算,只能提现到公司对公账户,再转到个人卡上”的结论。消息传开后,引发很多卖家担忧:辛辛苦苦赚的钱被冻结,一切努力都付诸东流,有卖...

研究:赌场 USDT 使用暴涨 流入交易所导致大量账号被冻 如何预防?

比如今年九月便有网赌用户将链上网赌资金转入某交易所,触发该所账户风控规则,导致大量关联账户被资金风控,部分用户的资金被冻结长达半年,对其中一部分机构的业务正常开展亦造成了负面损害。网赌脏币污染实证根据币追Bitrace风险态势感知平台数据,2022年使用USDT的网赌平台网站新增收录1031个。针对较为活跃的20个网...

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的...

(1)2021年公司通过福建省泉州市中级人民法院申请强制执行,共收回被执行人甘情操存放在泉州银行晋江龙湖支行的款项12,163.76万元,其中业绩补偿执行款11,761.67万元,仲裁费402.09万元。因此,公司对2020年针对冻结账户余额预计可分配金额确认的业绩补偿款12,083.45万元与实际收到的业绩补偿执行款11,761.67万元两者之间的差异321...

58COIN交易所历险记:100万3秒归零

微博用户“我87打豆豆”爆料称,他的账户遭到了58COIN的“随意冻结”,其中价值数十万元的BTC不能提现,且登录功能也被限制。微博用户“我87打豆豆”提供的“用户冻结”截图冻结事件发生在2018年8月,该用户称,客服对冻结拿不出合理的理由,“说是高层决定,说本金已经提出去了,剩下的币不能解冻,原因是我们高频操...

黑客入侵一虚拟币交易所 2分钟将虚拟币拉涨100倍

但因异常交易触发了自动风控,导致提币暂停,这些币并未被提出。反而,这31个账号预先存入的VIA币也被冻结。黑客非但没有提走币,反而自己的币被扣留。币安称,这次事件中的黑客有组织有纪律,在成功钓鱼用户的账号信息后,并不急于获利,而是耐心等到最佳时机,选择了流动性较低的VIA币,来最大化自己的获利。