吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
3、本次会议公司应到董事9名,实际参加会议董事9名,其中:独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会...
永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告
永泰运化工物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2024年10月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开,董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年9月27日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,...
江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
本次会议由监事会主席方相敏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。二、会议审议情况1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非...
桂林福达股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件;(12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;...
浙江金沃精工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事7名,通讯出席董事2名),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的...
福建天马科技集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及...
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年10月16日。福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天马科技”)于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事,与公司...
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告
公司于2024年10月08日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》,同意提名陈晓宇先生、王秀国先生、余建平先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人,同意提名杨瑞先生、黄志雄...
深圳市倍轻松科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会...
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(六)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;...
出席一场董监事会议补贴1.5万?华兴银行回应了
另外,出席审慎监管会议等专题会议,或参加专项检查、督导调研等工作,可参考前述标准给予适当补贴。图片来源:公司年报对于近日董监事高额会议补贴引发市场关注一事,广东华兴银行回应每经记者称,相关说法属于误解、误传。根据该行薪酬管理制度,华兴银行高级管理人员出席股东大会、董事会及专门委员会不领取任何会议补贴,股东...
恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告
公司第六届董事会第二十二次会议于2024年7月12日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年7月8日以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、...