关于印发《市级行政事业单位采用网络POS机刷卡方式解缴非税资金...

一、从2011年9月1日起,市级行政事业单位在收取非税收入资金时,除收取现金和转账支票外,还可采取网络POS机刷卡方式收取资金。二、单位采用网络POS机刷卡方式收取非税收入资金的,应事先到市财政局综合处进行登记备案,经市财政局登记开通软件后方可使用。三、对使用网络POS机刷卡方式缴款的,开票时应选择网络POS机缴...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

背后主要有两类情况：一是与持牌支付机构存在合作关系的代理商为完成推广任务获取佣金等刻意诱导消费者；另一种情况则是支付机构不知情，如今年浙江象山警方破获涉及利用POS机诈骗案，不法分子借助过往正规品牌POS机二级代理商的历史经验，进而动起了歪脑筋。

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

北京商报记者注意到，除了冒充银行工作人员，假借办信用卡之名，还有的POS机业务员以支付公司费率上调、规避“259号文”等理由，或通过短信、电话，或通过互联网平台、社交平台等，向个人消费者推销更换新的POS机，大多是以免费、低费率等为噱头，但实际操作中“一步一坑”。暗箱操作背后，是行业“内卷”下的恶性循...

TCL智家涨1.39%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不...

根据AI大模型测算TCL智家后市走势。短期趋势看，该股当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面，下方累积一定获利筹码。近期该股获筹码青睐，且集中度渐增。舆情分析来看，6家机构预测目标均价12.80，高于当前价9.87%。目前市场情绪悲观。异动分析家用电器+人民币贬值受益+智能家居+跨境电商...

办了个pos机绑定结算卡是招行, 准备刷自己招行信用卡, 有影响吗!

办理POS机时需要绑定一张储蓄卡作为结算卡,信用卡刷卡交易后,扣掉手续费后就到这张储蓄卡了。但是,绑定的储蓄卡是哪家银行的,最好就不要刷那家银行的信用卡,当然是指本人的。因为刷卡消费,钱从信用卡出来,然后进入到本人同一家银行的储蓄卡,系统是可以识别出来的。

银盛支付POS机涉嫌超额扣费?

01深圳市民杨女士通过银盛支付旗下代理商办理的POS机存在超额扣费问题,涉及手续费率、流量费及实际到账金额不符等争议(www.e993.com)2024年11月27日。02杨女士在不到一年时间内被扣除1100多元手续费,而代理商曾承诺每年60元流量费。03事实上,类似杨女士遭遇的POS机费用异常问题并非个例,黑猫投诉等平台上此类案例众多。

典型案例公布!某支付公司违规设置特约商户结算账户上榜

某房地产公司因自身治理不当,对损害结果的发生、扩大存在一定过错,可以减轻某支付公司责任。典型意义该案系银行卡收单机构在未经授权的情况下为特约商户开通POS机收款,并违规将结算账户设置为犯罪嫌疑人的个人账户,造成商户资金损失而产生的纠纷。涉及第三方支付平台银行卡收单业务场景中各方法律关系的界定、第三方支付...

广东公布涉诈“两卡”犯罪案例 刑拘1.17万余人

该团伙“组织者”指引“商户”通过登记工商信息,在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡,每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供的银行卡,再由“组织者”进行资金转移。2024年4月,省公安厅组织中山市公安机关发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动,共刑事拘留犯罪嫌疑人96人,彻底铲断该洗钱通道。

全链条打击!百色中院发布全市法院依法惩治电信网络及关联犯罪典型...

所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款,再转到指定账户,从中赚取佣金的不法行为,“跑分”违法犯罪活动已经成为网络犯罪黑灰产业链条的重要环节。泰达币是由某外国公司发行的区块链虚拟货币,因交易便捷、匿名性等特点,成为虚拟货币跑分平台...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效,不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金,虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息,境外网站、聊天软件提供私密交流工具,不法分子通过公开...