银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你先得拿到他私下看你流水的证据,比如说他做尽职调查的时候,问你某某哪一笔钱是怎么回事,这就能证明他私下查了你流水。但是有经验的银行工作人员都会这样告诉你:你来银行打一份流水,看看有什么异常,这就是他们的破解方法,你自己输入密码打印的流水,就是你授权了。所以你就需要斗智斗勇,我不知道我自己流水有...

个人账户的流水多大算大?

首先我们要明白一点,个人账户的流水受到两个部门的重点监控,一个是银行,一个是税务局。银行关注我们有没有洗钱行为,税务局关注我们有没有隐瞒收入等涉税行为。银行跟税务局都在关注我们个人银行卡流水,但他们关注的方向不一样。银行关注我们的流水,主要是大额交易和可疑交易。这不是我讲的,这是根据下发的大额交...

起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

上面的两起案例，其实都是利用所谓“包装流水”为由，诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”，吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内，再让事主去银行取出现金，最后接头人从其手中拿回这笔现金；或者由诈骗分子的洗钱下线，利用事主的银行卡...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房...

“借”给电诈团伙洗钱的银行卡一上午流水近400万,警方追查扯出一...

“借”银行卡给诈骗团伙洗钱河南郑州的小李是一名外卖员。2023年2月14日,他到郑州市航海西路派出所报警,称自己的银行卡里突然多出了50万元。当被问到钱是从哪来的时,小李一直闪烁其词。警方调查发现,小李这张银行卡已经被冻结了,且冻结之前一个上午的流水就将近400万,这与小李的收入状况不符,很是异常。

11人落网,涉案流水500余万元!武都公安铁拳打掉一个“跑分”洗钱团伙

日前，武都区公安局成功打掉一个藏在境内的电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案流水高达500余万元，彻底斩断了一条为境外犯罪分子提供资金结算、转账洗钱的犯罪产业链(www.e993.com)2024年11月7日。只因接了一个电话，女子被骗100余万“警察同志，我遇到电信诈骗了！请你们一定要帮帮我……”2022年11月28日18时许，辖区...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...

【反诈宣传】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

提出给事主“包装银行卡流水”将所谓“专用资金”存入其卡中再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓...

贷款需要刷流水?小心陷入“洗钱”陷阱!

“您的银行卡流水过低,需要做包装来提供流水,才能放款!”“客服”还发来了“后台截图”,小陈急忙问,“怎么包装流水?”“我们公司出资安排给您包装流水,全程不需要任何费用。流水资金先打到您的账户,您再转入我们的指定账号,流水达标后,5到10分钟就可以下款到账!”...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

一般情况下，买币的人有三类用途：洗钱、换汇、投资。OTC商家会通过各种方式尽最大可能剔除前两类，包括要求买家出示银行流水、身份信息（视频录频）、打款信息和kyc信息是否一致、买币之后有没有币币交易的订单信息表明买币是用于投资等。这样一来，这个OTC商家已经属于在客观上尽到了充分注意义务。问题八：这是...