“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和赌博活动为生的人,他们专门做给人私下换汇赚差价的生意。虽说换钱党收了张三的港币现金后确实也汇了对应的人民币到张三账上,但钱款的来源如果是违法犯罪所得,那张三被冻卡也不意外了。为什么换钱党的钱可能是不干净的呢?这是因为此类群体...
每一次,在澳门的七天日与夜
起先的一块“饼干”变成了两个又回到大佬的手中,加上之前换大的几个一万的筹码,通通被大佬装进胸前的小背包里,拉好拉链,“你们来,你们来”,大佬笑着起身,在美女公关的陪伴下神采奕奕的走出了娱乐场。此时此刻我发现并没有人在意他的离开,大佬起身的同时也坐下了几位客人,没有人在乎谁,在那种时刻每个人关注的...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
同理,你给1000港币,也是不会给你找零的,1000块港币大概是1030块澳门元。所以游客都是换澳门元多,在澳门用澳门元消费性价比更高。以前游客多的时候,每天拱北的人流量都几十万,我的店还可能营业24小时。现在游客少了,营业时间也改为上午9点到晚上11点,毕竟还是要以家庭为重,把更多的时间留给家人。来澳门旅...
公安部:“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币,群体快速扩大
陈士渠说,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。澎湃新闻注意到,随着“换...
男子欲带360万港元现金到赌场,在上水被南亚人抢了...
涉案巨款原定带到澳门赌场据本地传媒报道称,事主是一名持双程证的姓朱内地男子,与38岁持香港身份证的女婿同住在上水(www.e993.com)2024年7月25日。2月28日早上8时许,其女婿将家中4.4万元英镑及4万美金(约港币74万元)交予事主,着他到尖沙咀重庆大厦一间找换店兑换港币现金。事主兑换后,找换店再有人将约285万港币交予事主。
涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
“夏总,你国内账户资金到账了吗?收到后给我指令,我向客户支付港币。”“收到了,这是今天第7笔了,你可以付款了。”近期,一个以夏某、王某为骨干,通过地下钱庄和澳门中介协助,为境外赌客兑换外汇的犯罪团伙,经镇江市润州区检察院依法公诉,两名被告人因犯非法经营罪均被法院判决。该团伙先后为108名客户交易近230...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大...
公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币。《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“...
在澳门赌场“服务”内地赌客 “换钱党”被批捕
福州新闻网10月20日讯(福州晚报记者王威通讯员张虹沈立杰)刘某琳、刘某兴等人事先办理好20多张内地各银行的储蓄卡,并携带POS机等转账刷卡工具,多次进入澳门地区,在赌场为内地赌客非法兑换港币,非法获利70余万元人民币。日前,晋安区检察院以涉嫌非法经营罪批捕了刘某琳、刘某兴。