五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训
此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管理、反洗钱等业务的风险点,并要求相关人员严格按照操作流程和规章制度办理业务。培训由运营管理部相关岗位人员进行授课,培训围绕规范对公账户业务操作流程和加强反洗钱可疑交易分析研判两个...
邮储银行安达支行成功协助当地警方拦截一起对公跑分洗钱案件
黑龙江网讯最近几年,随着移动互联网和电子支付的普及,对公账户诈骗案件屡见不鲜,电信网络诈骗犯罪猖獗,严重威胁人民群众的财产安全,严重影响人民群众的幸福感和获得感。今年3月4日,邮储银行安达市支行营业部协助安达市公安局刑事侦查大队成功拦截利用公司账户进行跑分洗钱的犯罪行为,及时斩断涉案银行账户输送渠道。...
对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...
至此,该团伙的犯罪链条逐步清晰起来,即由“中介”网上发布“广告”,招揽“卡农”,“卡农”在广东江门等地办理注册公司,开通对公账户,最后通过快递方式将相关资料信息寄送给买家“卡商”,从中非法获利。主要嫌犯悉数落网为彻底斩断该洗钱团伙链条,民警盯紧本案主要犯罪嫌疑人陈某,通过对其信息进行细致研判,锁定高频活动...
买卖对公账户“赚快钱”?真刑!
承办法官随后表示,对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。相较于个人账户,对公账户的资金流量更大,资金频繁流转也不易被监测到,这也导致其被电信网络诈骗犯罪分子盯上,成为转移资金、洗钱的重要工具。为此提醒广大群众,一方面要提升法律风险意识,不要因为贪图“蝇头小利”,或是被“无风险”“不用担责”...
事发惠安!对公账户支取33.40万元,被问及取款用途时支支吾吾、神情...
洗钱行为具有严重的社会危害性,不仅为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,而且对我国的经济持续和社会稳定,国家安全和人民生命、财产安全具有极大的破坏作用。作为公民,我们应主动配合金融机构进行身份识别,不出租、出借自己的身份证件、银行账户/卡、U盾,不利用自己的账户替他人洗钱。
邯郸银行扎实开展涉诈账户风险防控见成效
(www.e993.com)2024年10月1日。二是严把开户准入。遵循“了解你的客户”的原则,做好账户开户实质性尽职调查,对营业场地、员工、业务开展、资金到位等情况进行真实性从严审核,有效识别开户环节风险点,堵截异常开户。三是加强风险排查。重点排查近半年新开对公账户和非柜面交易限额在5万元以上的对公账户,查看流水,做好回访,切实压降存量账户涉诈风险...
成立空壳公司,出售对公账户“刑不刑”?
孙某等人多次雇用多人注册十余家空壳公司,开立额度大、日转账笔数多的对公账户,无实际经营地及人员,后高价出售上述对公账户提供给上游犯罪团伙用于资金结算,从中牟利。经梳理,十余个对公账户流入异常资金共计9000余万元,其中有被害人报案的涉及被电信网络诈骗的钱款共计600余万元,涉及数十名被害人。
银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!
经审查,该团伙嫌疑人供述,通过在微信朋友圈发布兼职信息为由,或从身边朋友下手,利诱社会人员(一般多为年纪较大的)提供身份证件,前往银行开通对公账户,并以3000元价格收购,再加1000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。对公账户成为电诈”洗钱法宝“...
...90余万元炒股被骗,武昌警方追回70余万元,提醒:对公账户可能被...
极目新闻记者了解到,在该案中,电诈分子还以欺骗手法,骗取中小企业的对公账户,用于转账“洗钱”。办案民警提醒,这是一个新的动向,值得企业主等对公账户持有人提高警惕。女子“投资”90余万元被骗2023年12月12日,武汉市公安局武昌区分局反电诈中心向梅苑派出所推送了一条预警信息:居民王女士可能正在遭到电信网络诈...
当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈
骗子套路多,转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户,有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”,使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”,还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司,相关手续后续再补……”去...