卖劳力士被列为嫌犯,交易过程如何规避诈骗?

骗子伪装成普通消费者和商家沟通,双方确定后,骗子用银行卡转账支付货款,商家收到货款后将腕表给骗子。看似钱货两讫,但过了一段时间后,商家就会发现自己的银行卡因为涉嫌诈骗款而被冻结,商家大概率也会被要求退款,属于钱表两空。问题在于:几个月前,这种骗局主要是针对表商,偶有普通消费者被殃及池鱼。当时就有...

被俄罗斯企业骗了?浙江国企买的铜没到,1.1亿元货款也没了?

物产中大表示正向控股子公司进一步核实情况，相关事项涉及公司金额约1.1亿元人民币，占公司归母净利润较小，对公司后续经营不会产生较大影响。公告虽然没有明确表态是否受骗，但从谈到牵涉1.1亿元对企业影响不大的表述来看事情大概率是存在的，只不过在完全搞清来龙去脉前无法定性。值得注意的是物产中大不仅是A股上市...

事发厦门一金店!袁某(男,34岁),当场被抓!

警方发现,两名取件男子并未从事贵金属行业经营,且作案手法与此前侦办的刷单类诈骗案件中的手法如出一辙,有极大概率涉嫌利用黄金套现洗钱。随后,专班民警摸排出两名取件男子的身份信息,并确定该快递驿站为一起电信诈骗案件中“寄送黄金”的收货地址。经过侦查布控,警方掌握了两名男子的犯罪事实,随后果断出击收网...

诈骗、资金链断裂,货代公司魂断2024

客户前期可能已经与诈骗货代合作很久,建立了一定的信任,所以在这个节点,很大概率也会同意。不少客户其实也了解这种诈骗手段,但是“养鱼”时间远远大于“收网”时间,总有人抱着自己正处于“养鱼”阶段的侥幸心理,最后落入陷阱。一头欠着下游货代的账,一头收了客户的货款,这时就是诈骗货代跑路的时间了。跑路之后,...

72小时,追回9000美元!德州警方破获“网络黑客”诈骗案

近日,山东德州市公安局天衢新区分局接到一起跨境“网络黑客”诈骗案,民警通过72小时的不懈追查,成功帮企业追回9000美元。王先生是德州A公司财务负责人,在与境外B公司财务结算时,他发现应打到公司账户的货款定金被人“转移”了,而境外B公司被“网络黑客”诈骗了9000美元。

只因多听了一耳朵,民警把她从“阱”口拽住 | 反诈??破局

“下单的都是骗子自己或同伙第一单或前几单都是诱饵会让人小挣一笔等到最后大额交易时受害人货款一转出就会被拉黑”逐渐冷静下来的吴女士也感觉到了警官说的有道理经过近三十分钟的劝说她终于相信自己大概率遇到了骗子当事人吴女士:“李警官给我讲一些案例就是和我发生这个事很像前面尝的甜...

两万字长文∣上市公司财务造假的逻辑

二是利用真实的客户和供应商造假。空壳公司很容易被发现,所以就找关系好的真实的客户“帮帮忙”,在真真假假中进行,FBI也未必能发现,发现了也不怕,“好兄弟”会挺住的,当然,会给好处的。三是利用海外客户和供应商造假。国外的公司,审计成本也高,识别难度更大。

4名嫌疑人准备出逃国外!聊城东昌公安破获特大合同诈骗案

在充分赢得上、下游商家的信任后，大量赊取商家的货物和预支预付货款，在今年3月25日，犯罪嫌疑人骗取21户下游商家7523762.5元的货物及上游商家的3262635元预付款，涉案金额总计达1078.64万元后逃匿。而后，李某某伙同朱某、刘某等人利用多张银行卡将骗来的资金提现并挥霍，金额高达170余万元。专案组经过进一步侦查，...

诈骗?这家车企创始人已“跑路”,拖欠上亿元货款

对于经销商指出的“诈骗”和申请破产后经销商的货款解决办法,雷丁汽车内部工作人员仅回复称:“后面法院可能会有公告。”今年2月,雷丁汽车被经销商联名举报。在经销商集体签字盖章的《江苏经销商给雷丁省市联合调查组的公开信》(以下简称《公开信》)中,江苏经销商列举雷丁汽车诈骗的原因之一是其创始人李国欣已跑到国外...

收了印度外商30万货款,我银行卡里100万都被冻结了

从去年下半年开始,很多义乌商户的卡都被“冻住”了。有的因为涉嫌电信诈骗,有的因为涉嫌网络赌博,但最终大概率都会归结到一个原因——涉嫌地下钱庄洗钱。图:义乌国际商贸城正门,凤凰网财经摄冻卡现象集中出现后,一封落款为义乌市公安局刑事侦查大队的《致全国各地公安机关的一封信》开始在网络上流传,将“冻卡”...