代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑...
斗鱼大量主播涉嫌赌博与缅北洗钱,“最大赌场”年流水高达1.77亿
斗鱼大量主播涉嫌赌博与缅北洗钱,“最大赌场”年流水高达1.77亿#斗鱼涉赌直播间年流水1点77亿#近日,一则关于斗鱼直播平台涉赌的消息引起了广泛关注。据报道,斗鱼平台上的一些主播涉嫌参与赌博活动,甚至有传言称这些活动与缅北地区的洗钱行为有关。这一事件再次引发了人们对直播行业的质疑和反思。从11月18日开始...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
涉案资金流水高达155万余元澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
市民们必须警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。切勿因为眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律的严惩。原标题:《防范电信网络诈骗银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱被抓》阅读原文特别...
“跑分”洗黑钱300万元!警方打掉一特大洗黑钱团伙
“跑分”洗黑钱300万元!警方打掉一特大洗黑钱团伙通讯员柯国强很多群众不理解,为什么钱被骗后有时公安机关难以立即冻结账户、追回被骗的钱,因为钱在转入骗子账户之后,一分钟之内钱可能已经通过“跑分”的方式,被分散流转至多处(www.e993.com)2024年9月15日。那么什么是“跑分”?简单来说就是通过用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码,进行...
真险!团风警方追回24万被转一空的“涉嫌洗黑钱”账户余额
团风警方追回24万被转一空的“涉嫌洗黑钱”账户余额近日,团风县警方远赴浙江等地帮电信诈骗受害人追回24万元被骗资金,民警辗转多地冻结资金、追回账款,起因是受害人点开了一个自称“公安局民警”的人发来的短信链接。2020年7月20日,团风县公安局刑侦大队接到辖区居民报警称:接到自称“公安局民警”打来的电话,...
抓获嫌疑人28人、涉案流水5000余万元,绍兴公安成功破获一起网络...
夏季治安打击整治行动开展以来,绍兴市公安局紧盯主责主业,始终保持高压态势,严厉打击“两卡”违法犯罪。近日,嵊州市局成功破获一起利用“跑分”赚取好处费的网络洗钱案,抓获犯罪嫌疑人28人,涉案金额高达5000多万元。月“入”百万,实为洗黑钱宋某某开有一家童装店,而其丈夫钱某益是一个无业游民。2021年8月,丈夫...
女子陷“洗黑钱”骗局被骗65万 对方冒充公检法人员
“洗黑钱”骗术骗走女子65万元近日,海口市民胡某报案称,她接到一个自称是北京市通州区检察院邱检察官的电话。电话中,对方称胡某名下的银行卡涉嫌洗黑钱犯罪,并发来一张网络通缉令。因急于证明自身清白,胡某按照“邱检察官”的要求,向对方提供了所有银行卡交易明细及流水清单,以排除涉嫌洗黑钱犯罪的嫌疑。此后,...
“榜一大哥”竟然是在洗黑钱!
简言之,该团伙拿了境外犯罪团伙的“黑钱”,事先与直播公司和个人主播约定分成比例,在直播间冒充“财大气粗”的榜一大哥进行打赏,然后再把“洗干净”了的钱返还境外犯罪团伙,自己留下差价部分。江西鹰潭办案警官告诉中国新闻周刊,孙某在不到1年的时间里获利近1000万元、毛某获利500余万元。目前,警方冻结洗钱平台账...