正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

严惩不贷!男子屡教不改,取保候审期间再次醉驾……

根据法律规定,对醉驾的犯罪嫌疑人,可根据案件具体情况依法予以拘留或者取保候审、监视居住,一般不适用逮捕措施。但对违反取保候审、监视居住规定的犯罪嫌疑人,可以予以逮捕。该案中车某某在因犯危险驾驶罪被取保候审期间,再犯危险驾驶罪,严重违反取保候审规定,符合逮捕条件。(三)“醉驾型”危险驾驶是否会被判处实刑?《...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

吴小龙被抓后,钱志敏请托他人为吴小龙办理取保候审,经中间人时任凌海市自来水公司副书记、副经理霍建牵线,最终,此案的主办民警、时任凌海市公安局经侦大队副大队长张烈以吴小龙主动交代犯罪事实且羁押期限届满、主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由,办理取保候审。事后,霍建收取贿赂670万元,张烈收取贿赂830万元。

银行卡冻结被公安机关采取刑事措施怎么办?

很多当事人满怀热情地积极前往冻结机关配合调查,但配合公安机关做完笔录、提交资料后,不仅涉案银行卡没有解冻,银行账户资金没了,反而收到一份取保候审通知书,或直接被刑事拘留,“一去不复返”。案情简介郭某常年在韩国工作及生活,名下银行卡会用于收取往来款项,由此收取了一笔二十余万元款项后被云南某地公安机关...

银行卡被公安冻结的法律风险有哪些?

公安机关在办理刑事案件过程中,会就涉案账户进行冻结,一般冻结期限是六个月或一年时间。在公安机关未查明案情或侦办结束前,往往会一直续封,法律上并未限制续冻时间周期。律本律师原创文章:律本律师成功案例:被采取刑事措施(取保候审或刑事拘留)的法律风险...

刑事案件——侦查阶段律师的工作内容大全

2）申请取保候审的方式2.为被逮捕的嫌疑人申辩没有羁押的必要性3.申请变更强制措施的注意事项五、代理申诉和控告1.代理申诉2.代理控告六、侦查阶段的辩护意见1.侦查阶段辩护意见的特点2.提交证据式辩护3.法律论述式辩护正文律师一般是在犯罪嫌疑人被拘留或逮捕后不久，受犯罪嫌疑人家属的代为委托，...

藏在会所里的“跑分客”被抓!山东日照小团伙取保候审期间竟再次洗钱

嫌疑人许某供述,他和王某曾在今年2月被济南市公安机关以妨害信用卡管理罪刑事拘留,被取保候审后,失去经济来源的二人一拍即合,再次重操旧业,搭伙参与跑分,并以“高薪日结兼职”为幌子招揽李某、韩某二人为境外诈骗分子“跑分”洗钱。港航警方现已对许某等团伙成员采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

集资诈骗被取保候审,她偷渡出逃后仍被抓回,帮助偷渡的也被判刑

经梳理银行转账情况,发现黄方、“老孟”、崔某某有帮助上述人员偷越国(边)境嫌疑,“老孟”在住处被抓获并移交公安机关后,2020年8月,黄方至派出所投案自首。同年12月30日,黄方、“老孟”先后以洗钱罪、偷越国(边)境等罪被法院判处有期徒刑。经上网追逃,2022年7月,民警在浙江省金华市将崔某某抓获。

做贼的“撞”上了抓贼的!13人“跑分”洗钱团伙被“一锅端”

2月20日,经案侦小组详细调查,嫌疑人殷某等11人对犯罪事实供认不讳,涉嫌帮助信息犯罪活动罪,现已被采取刑事拘留。另有嫌疑人张某等2人被取保候审。新闻多一点>>什么是“跑分”?经警方审查,主要嫌疑人殷某,绰号“小崽儿”,交代了该团伙组成结构,分工职责以及作案手段,该团伙以替境外诈骗犯罪组织“跑分”为...

传销式吸赌、数字货币洗钱 跨境网络赌博如何被强力阻击?

经审查,已刑事拘留173人、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元,捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个。“传销式”吸赌在公司化管理的模式下,上述团伙招聘客服,以分享收益、拉人头的方式在广州和...