最高检发布10例跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2022年4月至2024年5月，龙岩市审判机关经依法审理，对犯罪集团“金主”李某某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等判处有期徒刑十八年，并处人民币八百五十五万元的罚金；对廖某某、林某某等9名骨干成员判处八年八个月至三年二个月不等的有期徒刑，并处人民币五百一十三万元至十万元不等的罚金；对饶某某等...

上海2案例入选!“两高一部”联合发布依法惩治跨境电信网络诈骗...

2022年8月17日，闵行区人民检察院认为张某认罪悔罪态度较好，对其取保候审足以防止发生社会危险，对张某作出不批准逮捕决定。2022年8月29日，公安机关以张某涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。2022年9月5日，闵行区人民检察院以诈骗罪对张某提起公诉。考虑到张某作为犯罪集团底层人员，能主动交代公安机关尚不掌握的犯罪集团...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

对于应当重点打击的犯罪分子,坚持总体从严,严格掌握取保候审范围,严格掌握不起诉标准,严格掌握从轻、减轻处罚或者缓刑的适用范围和幅度,充分运用财产刑,不让犯罪分子在经济上得利。对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔,积极配合办案机关追查相关犯罪、抓捕首要分子和骨干成员、追缴涉案财物起到重要作用的,以及未成年人、在...

为给尿毒症妻子续命,北京男子诈骗17万,庭审时一句话感动众人

因为廖丹的情况特殊,而且他认罪态度良好,所以看守所给他办理了取保候审。同时经过媒体的报道,廖丹的情况也被大家熟知,社会各界得知后,很多爱心人士纷纷伸出了援助之手!先是广东的一位爱心人士,他帮着廖丹还清了“诈骗”医院的17.2万元。同时很多网友们献爱心,为杜金领筹集了10年的透析费用,并且在这期间,如果杜金...

刑事辩护“易筋经”:涉诈骗类、经济类犯罪案件有效辩护的技能与技巧

一般重大、复杂的案件,案卷材料少则三四十卷,多则上百卷,需要审阅的案卷页数少则几千页,多则上万页。所以说阅卷是最耗费律师精力与时间的工作,没有之一,阅卷工作甚至能占到承办案件工作量的50%-80%。就笔者亲身办理的一起涉嫌保健品诈骗案,笔者为该案的被告人做无罪辩护,此案案卷材料共112卷,近两万页的证据...

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等...

王某辉等7名一般参加者七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,并处人民币十一万元至一万三千元不等的罚金;以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员六年三个月至三年不等的有期徒刑,并处人民币五十万元至十万元不等的罚金;依法及时返还被害人损失...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

对于在胶林宾馆“卡部”内帮助转移诈骗犯罪所得收益的傅某某等10余名被告人,检察机关以诈骗罪、偷越国(边)境罪等提起公诉。2022年4月至2024年5月,龙岩市审判机关经依法审理,对犯罪集团“金主”李某某以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪等判处有期徒刑十八年,并处人民币八百五十五万元的罚金;对廖某某、林某某...

依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;以诈骗罪判处林某、梁某富、王某林等8名犯罪集团骨干成员十四年五个月至十一年不等的有期徒刑,并处人民币一百零五万元至三十万元不等的罚金;以诈骗罪判处李某雨、王某辉等7名一般参加者七年四个月至一年九个月不等的有期徒刑,并处人民币十一万元至一万三千...

湃调查|女“行长”变形记:8年骗储户等数千万被判无期,任大堂经理...

2022年4月,因涉嫌非法吸收公众存款罪,唐姣香被临武县公安局取保候审,一个多月后被刑拘,当年7月被逮捕。2023年3月,郴州市检察院对唐姣香提起公诉,指控的罪名为诈骗罪。郴州中院审理查明,被告人唐姣香自2010年以来,以其个人办厂、经营家纺店需要资金周转为由,以月利息1%至2.5%的高额利息为诱饵,以个人名义向其...

涉“两卡”惩戒人员名单曝光,都是为了一点好处费栽的!

违法或犯罪事实:2024年2月,孙某某用自己名下的两张银行卡帮助转移诈骗资金6万余元,并协助诈骗分子取款,从中获利1000元。孙某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。案例三张某,身份证号码:530***20户籍地:官渡区官渡街道六谷村开卡银行...