远程买黄金?预订3000克!
10月5日,莒县某金店店员邰志云收到一个微信好友添加请求,对方一开口就要订购价值180余万元共计3000克的黄金。“价格无所谓,款式也不重要,只要够3000克就行”邰志云感到此事蹊跷,答复道:“如要订货需要拿着身份证到店里交定金,不管刷卡还是现金,都需要核对购买人信息”。邰志云第一次遇到不见面就给打款的客户...
黄金回购如何避免“踩坑”
办理黄金回购业务时,消费者需要提供身份证、银行卡以及购买黄金产品时店里出具的销售凭证、收藏证书;办理金条类、黄金摆件回购时,需要保持商品、证书完好无损。“如果出于投资目的,建议消费者购买投资金条并长期持有,选择合适的时机卖回给金店。由于黄金首饰一般有精品加工费,工艺的价格较高,我们更建议消费者以旧换新。
金店店员遇到大款了?男子欲购买大量黄金!竟是为了……
不要使用来路不明资金为他人代购黄金,金店在遇到客户购买大量黄金首饰时,要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款,并留意交易细节,一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警,避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
事发万象城一金店!男子欲购买大量黄金!竟是为了……
不要使用来路不明资金为他人代购黄金,金店在遇到客户购买大量黄金首饰时,要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致,切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款,并留意交易细节,一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警,避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
妥善保管相关凭证 黄金回购如何避免“踩坑”
菜百股份高级黄金投资分析师李洋介绍,菜百首饰会回购菜百股份及其分、子公司销售的投资金条、饰品金条、黄金首饰、黄金摆件。办理黄金回购业务时,消费者需要提供身份证、银行卡以及购买黄金产品时店里出具的销售凭证、收藏证书;办理金条类、黄金摆件回购时,需要保持商品、证书完好无损。
深圳买卖黄金超2万元须实名登记?多家金店:未收到相关通知
不过,在被问及“当日黄金交易总额在人民币贰万元以上,是否需要实名登记,并核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致”时,周生生、周大福、六福珠宝等门店的工作人员均表示:“店里并未收到相关通知,因此顾客在2万元以上的大额黄金交易也无需实名登记(www.e993.com)2024年10月17日。”值得关注的是,进入3月后,黄金价格出现了新一轮...
男子豪掷19万买黄金 涉电诈洗钱被刑拘
听口音,该名客户并非本地人,一进店门直奔黄金柜台,不询价也不挑款式,一开口就是要选购价值120万的黄金。在小李的帮助下,男子很快先选购了19万余元黄金,然而在结算时,男子却拿出了他人的银行卡和身份证。在店员要求其出示本人身份证件购买时,男子却几度搪塞。顾客的反常行为引起了金店店员的警惕,并向辖区东茅岭...
深圳"黄金交易新规"震动市场!买卖超2万元要实名?实地求证!
黄金的匿名性和可随时转让的特性,让他们可以在未来随时将其兑换成现金。金店经营者遇到顾客购买黄金首饰,要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致,否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。此外,最好在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像,一旦遇到可疑情况必须终止交易,以免误入电信网络诈骗的圈套。
花100万买的金条涨到150万,银行不愿收,金店也只出90万,为啥?
想要向银行售卖黄金的交易者必须进行相应的实名登记和出示身份证件,同时不能有犯罪嫌疑和信用方面的劣迹。这也是国家出于对目前市场上洗钱和非法融资的防控,对于交易双方都是一种保障。例如上文中提到手拿150万价值黄金却无法在银行出手的用户,很可能就是因为黄金本身没有防伪证书和其他证件,或者是因为自身的身份信息...
大涨!买卖超2万元须实名?
在被问及“当日黄金交易总额在人民币贰万元以上,是否需要实名登记,并核实并确保购买人使用的银行卡户名和本人身份证一致”时,周生生、周大福、六福珠宝等门店的工作人员均表示:“店里并未收到相关通知,因此顾客在2万元以上的大额黄金交易也无需实名登记。”...