10万现金不翼而飞?人民币是有“身份证” 的!法官断案后有个特别提醒

扬子晚报网10月23日讯（通讯员魏静记者高峰）你知道吗？人民币也是有“身份证号码”的！在泗洪县人民法院审理的一起民间借贷纠纷案件中，原告多次否认收取被告10万“砍头息”，而人民币“冠字号”竟成为认定原告收取被告10万元“砍头息”的关键证据。因此，法院依法对进行虚假陈述的原告罚款40000元。泗洪县人民法...

银行存10万取3000时被要求第三方证明

银行存10万取3000时被要求第三方证明9月27日,有网友称他在中国银行广东省惠州市博罗园洲支行取款时,存款10万元,取款却只能取3000元。网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。当事人告诉记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。客服回应称,网点此举或为防范诈骗...

存40万不到1小时被转走10万,银行竟说与他们无关,这是啥道理?

好在这个功能每日转账限额为10万,否则韩女士的40万恐怕已经被全部转走。明白了事情经过,韩女士回想起来,自己曾丢失过身份证。尽管她当时立刻挂失,并补办了新的身份证,但她仍然困惑,为何有人还能使用她的身份证成功开户?对此,韩女士认为银行有责任。银行在没有确认开户者身份的情况下就开通了账户,尤其重要的是,...

男子称被银行告到法院让还款,才知自己借的290万被人冒名转走,蹊跷...

”“因承接工程需要周转资金，我于2019年2月28日向陕西柞水农村商业银行股份有限公司（以下简称柞水农商行）递交有关资料，申请借款290万元。3月14日，在银行签订了《个人借款合同》《保证担保合同》。”徐某林介绍，当日签订这两份合同之后，银行工作人员以《个人借款合同》中约定的“贷款人有权监督借款的使用”“接...

“女子存10万现金被问来源”,银行有必要、有权这么做吗?多家银行...

“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途(www.e993.com)2024年11月8日。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

“根据银发〔2020〕105号规定,河北省、浙江省(含宁波市)、深圳市,陆续执行大额现金存款需要了解现金来源的政策。其他地方目前不要求提供资金来源,但5万以上需出示身份证件。”工商银行回复道。每经记者张宏每经编辑张益铭1月8日,“女子到银行存10万现金被问钱来源”冲上热搜第一,在榜时长超8小时。据媒体...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

在辽宁省铁岭市,某村镇银行总行营业部工作人员表示:“如果取10万元,提前一天预约就行,带上你的存单(银行卡)、身份证。要是代办的话,就带上两个人的身份证。”当记者表示家里老人想取10万余元存款时,辽宁省沈阳市某村镇银行一支行工作人员表示不需要预约。“你直接上我这来,现在(我们支行)钱够多,不用你预约...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

50万的资金,不同人对此有不同的看法,总体来说也是很良心的,毕竟没有强制购买理财的要求。如果资产达不到,那么你可以考虑赴港现场开户或者视频开户。香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接...

男子称身份证被熟人冒用贷款37万没人还:3个假冒签名谁干的?

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。