存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
个人存取现金单笔超过5万元时,银行需核对有效身份证件事实上,上述客户的经历并非个例,去年年初,浙江一女士曾发视频称自己去银行存5万元现金时,被银行柜员要求提供收入证明等文件,她表示对方像在审犯人。2022年1月19日,央行、原银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一
农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。中信银行北京市朝阳区一网点工作人员爽快答道,“不需要,直接存就行。”同样地处朝阳区的邮储银行,其工作人员也给出了相同的答案“不需要”,并不忘补充,“网上的东西别信。”个别地区需要了解现金来源也有银行表...
存10万现金需要说明来源?多家银行回应,柜员对客户信息的核实标准...
个人存取现金单笔超过5万元时,银行需核对有效身份证件事实上,上述客户的经历并非个例,去年年初,浙江一女士曾发视频称自己去银行存5万元现金时,被银行柜员要求提供收入证明等文件,她表示对方像在审犯人。2022年1月19日,央行、原银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法...
女子银行存10万被问钱来源上热搜 存大额现金,到底要不要回答资金...
农业银行(4.440,-0.04,-0.89%)、平安银行(9.700,-0.04,-0.41%)客服则表示小于5万元直接存就可以,大于5万元(含5万元),只需留存身份证信息备查。中信银行(5.810,0.01,0.17%)北京市朝阳区一网点工作人员爽快答道,“不需要,直接存就行。”同样地处朝阳区的邮储银行(4.570,0.03,0.66%),其工作人员也给出了相同...
银行女柜员卷款398万潜逃,整容后成功创业,25年后因身份证落网
当天陈伊乐总共从温州市区18家银行取出了398万元。最后一家银行垂钟敲响关门时刻时,陈伊乐并没有把所有五百万都取出来,但她已经很满足了。398万现金就在手提行李箱里,她准备就此远走高飞。陈伊乐来到温州一家私人医院,找到了一名靠行医为生的整形外科医生,她拿出一大笔钱哄他即刻为她动手术,整形医生果然毫不...
深圳夫妻10万存银行十年,取钱时倒欠16万,银行:赶紧还钱
然而由于魏小鹏的银行卡身份证信息还是一代,与他现在的二代身份证号不相同,而且他也一直迟迟没有到银行对自己的信息进行更新(www.e993.com)2024年9月19日。因此,该银行的服务员告诉他这得前往他本人的户口所在地办理相关身份证明才可以办理业务,所以魏小鹏并未能当场就更换新卡。办理好户口所在地的身份证明已经是5月份快要接近下旬。
“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点,随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让...
5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识
目前的预防手段主要包括核对客户身份证件及填写有关客户信息,与现行的金融业务要求也基本吻合。9、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?不会的。《中华人民共和国反洗钱法》重视保护个人隐私和企业的商业秘密,并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息要予以保密,非依法律规定,不得向任何...
赶车忘带身份证怎么办?背包落在车上能找回吗?动动手指,马上解决!
如果你忘记带身份证,可以打开铁路12306App首页,点击“温馨服务”,选择“临时身份证明”,按提示填写个人真实信息,进行人脸识别。审核通过后,即可凭电子临时乘车身份证明进站乘车。目前,电子临时乘车身份证明覆盖所有实行电子客票站车,在车站窗口售退改、实名制核验人工口/闸机、进出站检票闸机、车上验票均能使用。
【财智头条】存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应
“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,建行客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。