10万现金不翼而飞?人民币是有“身份证” 的!法官断案后有个特别提醒

“虽然双方现金交付，没有证人在场，但是小马和小丽在银行取、存钱的时间和地点是明确的，可以通过调取银行当天的监控和查询当事人存、取人民币的冠字号来锁定关键证据。”李永居说道。于是，李法官立即前往小马提到的两家银行，调取借款当日小马、小丽在银行的取、存款明细，并比对相应人民币的冠字号后，发现小马取出的...

中国银行存10万取3000时被要求第三方证明,客服回应称为防范诈骗

网友在发布视频时透露,他自己的存款,身份证和银行卡也都在,工作人员却还要第三方证明。当事人告诉记者,他后来提供了第三方证明,才将钱取出。客服回应称,网点此举或为防范诈骗。28日,视频发布者告诉记者,取款时,工作人员问他钱从哪里来的,他说是朋友转的急用钱,当时给他转钱的朋友也在,就出示了转账记录和身份...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

“女子存10万现金被问来源”,银行有必要、有权这么做吗?多家银行...

中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

中国银行客服表示不分地区,人民币存款只需带本人身份证、银行卡前往网点办理(www.e993.com)2024年11月11日。“什么数额都不需要提供资金来源,带着身份证和卡到柜面办理即可。”建设银行北京朝阳区一支行客户经理说道。不过,当记者致电建行客服时,客服表示,有些网点因为风险审核需要,会简单了解一下用途。

一粒种子如何获得“身份证”?如何成为“国家队”的一员?记者探访...

记者探访“种子银行”国家作物种质库普查所收集来的种质资源最终都被存到了国家作物种质库,这里也被称为是“种子的挪亚方舟”。这也是全球容量最大的作物“种子银行”。一粒种子如何获得“身份证”,又是如何成为“国家队”的一员?从全国各地收集来的种子第一站来到了资源接收分发室。这批全部都是薏米种子,在工...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约

在辽宁省铁岭市,某村镇银行总行营业部工作人员表示:“如果取10万元,提前一天预约就行,带上你的存单(银行卡)、身份证。要是代办的话,就带上两个人的身份证。”当记者表示家里老人想取10万余元存款时,辽宁省沈阳市某村镇银行一支行工作人员表示不需要预约。“你直接上我这来,现在(我们支行)钱够多,不用你预约...

多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常、用途...

在辽宁省铁岭市,某村镇银行总行营业部工作人员表示:“如果取10万元,提前一天预约就行,带上你的存单(银行卡)、身份证。要是代办的话,就带上两个人的身份证。”当记者表示家里老人想取10万余元存款时,辽宁省沈阳市某村镇银行一支行工作人员表示不需要预约。“你直接上我这来,现在(我们支行)钱够多,不用你预约...

“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...

在辽宁省铁岭市,某村镇银行总行营业部工作人员表示:“如果取10万元,提前一天预约就行,带上你的存单(银行卡)、身份证。要是代办的话,就带上两个人的身份证。”当记者表示家里老人想取10万余元存款时,辽宁省沈阳市某村镇银行一支行工作人员表示不需要预约。“你直接上我这来,现在(我们支行)钱够多,不用你预约...