中信银行郑州分行成功堵截一起利用虚假身份证件开卡业务

3月4日上午,客户王某在一名男子陪同下,前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务,声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡,在办理过程中机器无法识别身份证件,王某称可能是证件使用时间较长,已经消磁,遂至柜台办理。柜员接过王某递进来的“身份证件”,审核时发现该身份证与正常证件...

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2024-017

符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1、附件2)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;符合上述出席对象条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权委托...

新闻8点见丨地磁暴致多地出现极光;中信银行被罚没超2.24亿元

新版中华人民共和国外国人永久居留身份证12月1日正式签发启用。因加入了体现国家标识的五星元素,新版永居证被称为“五星卡”。首日共有50名取得在华永久居留资格的外国人领取到了首批“五星卡”。(新华社)阅读全文>>>国家卫健委:通过延长门诊时间等举措最大限度满足儿童就医需求在就诊高峰期,应根据儿童医疗服务需...

有地方取款要向派出所报备,咱平顶山有要求吗?

5万元以上的取款,本人需要携带身份证和银行卡;代理的话,需要提供双方身份证和银行卡。取款例行询问是反诈要求工行平顶山分行个金部相关负责人告诉记者,对大额资金取现进行信息核查的例行询问是反诈要求。他说,面对日益复杂的电信诈骗形式,工行强化了科技赋能,通过构建覆盖事前、事中、事后的智能反欺诈风控体系,强化...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

香港渣打银行不存款开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证办理时间及流程:1.安排和客户经理对接2.经理安排到律师3.和律师预约时间见证(需要自行支付律师费用500人民币)4.邮寄资料,给到律师,律师签字给到渣打香港5.香港客户经理安排录像视频...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在广州，中行某支行工作人员表示，取5万元以上要提前一天预约，还要核实用途(www.e993.com)2024年11月7日。面对记者取现十万元的需求，广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约，本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示，5万元以内可以直接取，5万元以上需要在10点前预约，第二天取。“您是经常大额取现吗？”深圳某...

存大额现金到底要不要回答资金来源?银行执行标准不一

农业银行、平安银行客服则表示小于5万直接存就可以,大于5万(含5万),只需留存身份证信息备查。中信银行北京市朝阳区一网点工作人员爽快答道,“不需要,直接存就行。”同样地处朝阳区的邮储银行,其工作人员也给出了相同的答案“不需要”,并不忘补充,“网上的东西别信。”...

2024年广州公积金租房提取指南(条件+资料+流程)

一、办理提取业务时提供的身份证件需与公积金系统登记证件一致。二、转入银行账户需为:建设银行、中国银行、广州银行、农业银行、光大银行、广州农商银行、平安银行、中信银行、招商银行、交通银行、广发银行、工商银行、兴业银行(仅限广州市内银行卡)其中任意一家的本人活期储蓄账户,当提取额度大于1万元时,所提供的收款...

未严格审核信用卡申请人身份证原件 中信银行被罚30万

11月1日,银保监会官网消息,据南通银保监分局行政处罚信息公开表(通银保监罚决字〔2021〕21号)显示,中信银行信用卡中心南通分中心因未严格审核信用卡申请人身份证原件,中国银行保险监督管理委员会南通监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,罚款人民币30万元,处罚日期为2021年10月27日。

中信银行提醒:保护身份证信息安全

近日,中国人民银行联合相关部门印发了《中国人民银行工业和信息化部公安部工商总局银监会国家互联网信息办公室关于开展联合整治银行卡网上非法买卖专项行动的通知》。中信银行提醒广大市民,谨慎使用身份证信息,维护个人权益。据介绍,买卖银行卡是违法违规行为,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不...