小伙悄悄用朋友身份证注册微信号还绑定对方银行卡消费转账2.9万...

四川岳池县90后小伙唐某,悄悄用他人身份证和手机注册微信账号绑定对方银行卡进行消费和转账,截至案发共窃取现金2.9万余元。7月2日,红星新闻获悉,岳池县人民法院日前以盗窃罪判处唐某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金4000元。2023年11月16日,唐某在朋友蒋某不知情的情况下,使用蒋某放在自己家中的身份证及手...

活久见!男子去银行取钱,拿着身份证、户口却被要求证明是自己

男子银行取钱,被要求证明是本人近期,男子曹先生去银行取钱,因为银行卡太久没有用,已经忘记了银行卡密码,无奈之下只能来到窗口办理。坐到银行窗口时,曹先生把银行卡递给工作人员,对方查询后告知,银行卡已经失效了,需要重新激活。曹先生也没多想,就把自己的退伍证、身份证和户口本一起给了工作人员,不料,因为退...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港...

警惕:不需转账验证码也能转走你的钱!

不一会儿，一位自称“贷款客服”的工作人员与吕先生取得了联系。对方告知，他们公司提供“低利息、免抵押”的快速贷款，只需按要求填写信息，当天就能放款。急需用钱的吕先生没有多想，立即向对方提供了自己的姓名、身份证、银行卡等其它信息。提供个人信息仅几分钟，吕先生就收到了银行发来的验证码。此时“客服”称...

涉诈银行卡冻结相关问题(官方)标准

你需要准备身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡的包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同(敲好章)复印件、关于涉案交易的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案交易的聊天记录、个人手写情况说明(此笔交易的来龙去脉和自身的情况,不会的话就需要委托专业人士代写)。

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

"我一没有向银行借款,二没有使用(钱),甚至连在银行开卡都不是我办理的,为什么要我还钱?"(2023年)12月下旬,成都男子李宗对上游新闻记者称,2015年他委托熟人代某凯给自己办理社保,"不料对方却用我的身份证从浦发银行贷款37.3万元,直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋,我才得知这一情况(www.e993.com)2024年11月27日。"...

防诈小课堂 | 任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统...

不点击陌生链接,不泄露验证码、身份证等个人信息,尤其涉及转账汇款时,更要谨慎。3、增强意识即使对方报出自己的信息,也不要轻信,所谓清查资金、转账到安全账户,都是骗局。无论对方伪造什么图,请多少人配合,核实身份都很重要,也请大家睁大眼睛,看清骗子的真面目。

3月起,银行现金存取款超5万元需要登记,如何登记?转账有影响吗

可以看到,老百姓今后在办理超5万人民币以上的现金存取需要登记,外币普通人接触得较少,如果需要存取,则是统一按照即时汇率折算为美元进行计算。那么我国为什么要推行大额现金的登记呢?我们知道,当前我们在银行柜台存取现金时,只要单笔金额超过5万元以上,是要提供个人身份证件的,如果是代办,还需要提供代理人的身份证件,...

老人用身份证取存折的钱 银行告知需要手机实名认证 当场霸气回应!

建议大爷把钱全取走换家银行2021-10-1806:06赞138回复挚情517:估计还不如农商2021-10-1923:15赞1回复阿里阿里200004:银行都这样,先套取个人信息,再通过各种方法诈骗你!之前有存钱存成保险的2021-10-1912:28赞6回复wwz0-0广东佛山为了下载app完成任务吧,身份证就是最好的证明。2021-10-18...

身份证到期后 能在银行卡里取钱吗?

如果来不及补办身份证,取小金额,短期内可能不会受影响,但时间一长,必定会受限制。并且预留在银行的身份信息没有及时更新,银行账户交易将在以下范围受到限制:手机银行、网上银行、智能终端、ATM、柜台业务、POS机刷卡消费、理财购买、转账汇款等动账类交易。