公转私账户,一步到位!安全快捷转账攻略
即便是私人转账给公司,公司会计也会按照财务规定处理这些资金流,并提供相应的正规业务单据作为凭证。但是,需要注意的是,一些不法分子可能会利用私对公的转账方式进行洗钱或其他非法活动。因此,对于大额的或频繁的私对公转账,银行和监管机构通常会有更严格的审核和监控措施。另一方面,我们也要了解公司账户是否可以转...
反诈进行时 | 注意!到账 ≠ 入账!
不法分子利用受害人换汇应急或追求方便快捷的需求,诱导进行换汇交易,并承诺可以先行汇款并提供汇款凭证,获取受害人信任。03不法分子利用部分银行延迟到账的特殊结算方式,待受害人向不法分子指定的境内银行账户转入等额面值的人民币后,再以“签名不符”“转账金额不对”等理由撤回转款;或者直接伪造虚假的转账凭证欺骗...
葫芦岛市地方税务局关于印发社会保险费征收管理制度的通知
(二)通过现金方式缴纳费款的,征收机关应向缴费单位或个人开具《辽宁省社会保险费专用缴款凭证》,地税机关收取现金后,应汇总开具《辽宁省社会保险费汇总专用缴款书》,并将缴款凭证附后,缴入财政专户。(三)异地之间缴纳社会保险的(即非同城,包括城市与城市之间、同一城市的县或本级之间),企业使用支票、汇票缴纳社会保...
在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?
银行支票简称“支票”,是存款户向银行申请签发,要求从客户的活期存款账户中按照指定金额付款的有效凭证。凡是在银行申请开立支票存款账户的人,银行要求个人在其的存款至少要达到十万元以上银行才会给予购买空白支票的权利,存款人可以凭借在银行存款的金额签发支票。一、支票的几种类型现金支票,是可以直接到支票所属的...
河南3家银行将更名!转账存款贷款受影响吗?官方发声→
2022年5月28日起,客户所持有的被合并银行的现金支票、转账支票请到原开户网点免费置换新版支票,其他业务凭证将陆续更换为中原银行业务凭证。持有开户银行为被合并银行开户许可证、基本存款账户信息的单位客户暂时无法变更,待中国人民银行账户管理系统更名后,我行将及时在官方网站、营业网点等渠道进行公告,客户可到原开户...
个人支票 使用探密(图)
对于市民申请个人支票的“门槛”,各家银行的具体规定有所不同(www.e993.com)2024年9月17日。央行人士指出,出票人签发支票应具备三个条件:一是开立结算账户。个人需持有效证明文件到办理支票存款业务的银行机构开立可以使用支票的存款账户,并存入足够资金用以签发支票。二是预留银行签章。开立支票存款账户时,银行会要求账户拥有人预留签章。预留银行...
不到30岁,他侵吞公款近7000万
尝到甜头后的朱锐锋一发不可收拾,不按规定将农医保款、征地养老保险金等资金缴纳到村对公账户中,而是先后多次通过延迟入账等手段,利用手机软件将资金转账到其个人银行账户中。此后,他又沉迷炒股,资金缺口越来越大,公款越挪越多,时间越延越久,在犯罪道路上越走越远。2020年3月,朱锐锋因犯挪用公款罪、挪用...
彩票中了5000万,是选择现金支票支付,还是转账支票支付?
转账支票,是由单位签发的通知银行,从其账户上支取款项的凭证。并且转账支票只能用于转账,不能提取现金。不但如此转账支票,可以背书转让给其他债权人。而且客户签发的转账支票可以直接交给收款人,由收款人到其开户银行办理相应的转账手续。转账支票的收款人名称以及金额可以由出票人授权补记,但是未补记的不得背书转让和...
违规将暴雨救灾资金用于办公区域装修改造等 河南登封一乡卫生院原...
新密市白寨镇政府农村集体“三资”委托代理服务中心原负责人李某挪用“三资”账户资金问题。2020年1月13日至2020年4月26日,李某利用管理白寨镇政府“三资”账户的职务之便,通过加盖翟某某及本人印鉴、开具电汇凭证、转账支票等手段将“三资”账户资金转入其多名朋友银行账户,再由以上人员将挪用钱款转入李某本人银行...
【纪检人手记】执纪办案容不得半点“不清楚”
“因妹妹做生意需要资金周转,我想着只用几天应该没人知道,就以支付种子款的名义,从单位经费中支了40000元给妹妹使用。”“我担心被其他人发现我用过这笔钱,后面将这笔钱存回单位账户的时候就没有做账,所以你们才找不到这笔钱的记账凭证和转账支票。”面对办案人员的提问,娜某说出了真相。