400万元“咨询费”入账,被查!补税超200万!税局查账:你们公司到底...

稽查人员随即要求重庆F公司提供这两套凭证及附后的详细原始附件资料。审阅原始附件发现:790万元服务费由9张增值税普通发票组成,由北京X公司于2015年8月26日开具,凭证附件的银行转账支票存根联表明,重庆F公司于8月31日将790万元汇入了北京X公司账户。对于这项支出,重庆F公司的解释是,因为北京X公司为其策划并代理...

买彩票中了500万,领奖时是给现金支票还是转账支票

转账支票一般是由企业或者单位签发的,用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结算,他的操作方式就是由单位签发,然后再通知自己的开户行从其账户上支付给债权人的一种凭证。转账支票只能是用作转账,不能用作取现,所以当你拿到这张支票之后是可以让银行直接转到你卡上去的。但是过程也比较麻烦。转账...

2000万转账凭证 原是200万转来转去

2000万转账凭证原是200万转来转去手握10张200万转账支票的人,不一定是“高富帅”。犯罪嫌疑人何某为证明具有2000万元的借款能力,通过与朋友陈某将200万元来回转账,最终用10张200万转款凭据从受害人处获得当月30万元利息。然而,事后何某拒不履行借款协议,并将30万元非法占为己有并全部耗用。日前,何某因涉嫌合同诈...

银行支票、奖票、凭证一应俱全!温州双色球1357万中奖者火速兑奖

即时，银行转账支票、中奖彩票以及兑奖凭证通通被曝光，令不少彩民大开眼界，大饱眼福！据了解，福彩双色球第22126期开奖作为年度派奖的第二期开奖，当期位于浙江省温州市乐清市柳市镇长荣路14号的福彩站点，中出当期一等奖以及特别奖派奖1注，总奖金高达1357万余元。中奖者凭借一张“9+1”复式票，轻松拿下千万巨...

明确税前扣除凭证,加强纳税管理的同时服务企业

建议将合同和协议复印件附在凭证后,并注明原件保存的地方)(三)采用非现金方式支付的付款凭证;(强调非现金支付方式的重要性,转账支票付款的一定要在支票上填写收款单位名称)(四)货物运输的证明资料;(物流运单或者单位内部自运的记录)(五)货物入库、出库内部凭证;(要求企业加强管理)(六)企业会计核算记录以及其他资料...

公司趁银行周末不办对公转账 空头支票套大量货物

记者从银行方面了解到,悦欣宜公司开出的转账支票,只是从该公司账户上转出现金的一个凭证,转账还未成功(www.e993.com)2024年11月10日。在正常上班时间,银行受理转账业务后,要通过悦欣宜在银行留下的资料才能实施转账,但该公司的账户已没有余额,转账业务无法继续进行,所以张女士等人自然拿不到货款。银行一女工作人员提醒说,在生意往来上,一般不建...

彩票中了5000万,是选择现金支票支付,还是转账支票支付?

转账支票,是由单位签发的通知银行,从其账户上支取款项的凭证。并且转账支票只能用于转账,不能提取现金。不但如此转账支票,可以背书转让给其他债权人。而且客户签发的转账支票可以直接交给收款人,由收款人到其开户银行办理相应的转账手续。转账支票的收款人名称以及金额可以由出票人授权补记,但是未补记的不得背书转让和...

在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?

现金支票,是可以直接到支票所属的银行提取现金的。符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各类款项都是可以用现金支票的,现金支票主要面向个人,不能进行背书转让,大额的现金的交易一般都通过转账支票来完成。一般转账金额较多数额较大的情况下,现实生活中,我们都会用到转账支票。转账支票主要在企业中使用比...

监守自盗!两份终身禁业罚单牵出票据套利“案中案”:两银行员工沦...

在资金方将资金转入空壳公司的银行账户之后,使用提前购买的该空壳公司的转账支票等转账凭证,在资金方不知情的情况下暗中将资金转至谭继武控制的银行账户内并迅速转移、占有、隐匿,并通过其他方式造成谭继武以善意取得的方式占有资金方公司资金的假象。2019年1月,谭继武等联系到在中信银行上饶分行工作的蔡翔鹰,让其...

涉巨额票据套利案!配合转移上亿资金 两银行员工被终身禁业丨局外人

在资金方公司将资金转入空壳公司的银行账户之后,使用提前购买的该空壳公司的转账支票等转账凭证,在资金方不知情的情况下暗中将资金转至谭某某控制的银行账户内并迅速转移、占有、隐匿,并假装由空壳公司的法定代表人购买谭某某控制下的上饶市XX大道XX号XX大厦,造成谭某某以善意取得的方式占有资金方公司资金的假象。