Telegram创始人最高或面临20年监禁,引发币圈震动
作为TheOpenNetwork(开放网络,TON)和加密货币的推动者,杜罗夫的被捕在币圈也引发不小震动。投资者出于对Telegram及其加密货币项目潜在监管合规性的担忧,大幅抛售手上持有的相关代币。TON是Telegram在2018年创建的区块链项目,支持去中心化应用和数字资产。TON项目曾通过一轮通证销售筹集了17亿美元,却因合规问题...
突发!Telegram创始人被捕,币圈巨震
社媒巨头创始人杜罗夫因监管调查被捕,币圈巨震。据央视新闻8月25日消息,社交媒体平台Telegram创始人兼CEO帕维尔·杜罗夫24日在法国被捕,报道援引法国TF1电视台报道称,杜罗夫可能面临恐怖主义、洗钱和贩毒的指控。被捕消息传出后,与Telegram密切相关的加密代币Toncoin一度暴跌逾20%。截至发稿,Toncoin日内跌幅为14.77...
一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?
这样看,感觉掩隐罪规定10万就属于“情节严重”,要判到3年以上就很不合理了。而且,这个金额指代的是流水,而不是利润!基本币圈OTC出金只要碰到赃款了,都是大于这个金额的。在某种程度上,这里面其实也体现了立法的滞后性。因为,理论上洗钱罪是应该比掩饰隐瞒要判得更重的,但是现在如果有人遇上了掩饰隐瞒“1...
拉人到币圈交易所炒币、玩合约,收取交易返佣,是否存在法律问题?
面对用户的这种困惑,作为律师也能够理解,毕竟至今为止出台的虚拟货币相关监管政策并不多,且内容也以通知、倡议、提示为主,并不具有法律上的强制力,另外内容本身表述的也比较模糊,并不会细化到某行为能不能做,如果不能做,是违反了哪些法律规定。币圈常见的“薅羊毛”场景虚拟货币交易所为了吸引新用户,采取的多种...
中国官媒突提比特币!事关“币圈”一波地震,中国央行监管态势坚定...
周一(8月19日)亚市午盘,比特币在58500美元震荡,空头情绪仍强劲。(来源:FX168)“中国对虚拟货币始终保持严监管态势,”文章强调。此前,中国人民银行(中国央行)等部门多次发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知,明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
币圈搬砖套利,有什么法律风险?
相较于以往的搬砖套利,币圈搬砖具有门槛低、变现快等优势,近来受到热捧(www.e993.com)2024年9月20日。一批人嗅到了商机的同时,也让一些不法分子盯上了这块“肥肉”。02币圈搬砖套路几何遇诈骗痛失本金币圈问世至今,一直贴着一夜暴富的标签,众多萌新小白的涌入,让骗子直呼“韭菜太多,镰刀明显不够用了”。比如曼昆律所此前多篇文章提及...
刚刚!15万人爆仓!币圈大佬,传出大消息
渣打银行的分析师表示,由于比特币价格已跌破60000美元大关,目前徘徊在57000美元左右,可能会进一步跌至50000美元左右。就在5月1日当天,币圈大佬、前“华人首富”、全球最大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏也传出新消息,他在美国被判处4个月监禁,这比美国检方之前建议的36个月刑期,缩短了不少。此前,币安和赵长鹏...
借职务之便“获取”虚拟货币行不行?法院:刑!
一、投资者应理性看待虚拟货币,投资和交易虚拟货币不受法律保护,要拒绝虚拟货币交易和炒作行为,依照国家法律法规和有关规定,合法地从事投资理财等活动,避免因参与非法交易活动而遭受财产损失的后果。二、公司应该提升网络安全意识,建立健全全流程数据安全管理制度,增强对涉密人员的管理和培训,从事计算机相关工作的人员也要...
赵长鹏认罪,币圈首富渴望合规
早在去年,币安放弃收购处在悬崖边的FTX时,赵长鹏还发出警告,称币圈正面临着与2008年时类似的危机(指全球金融危机)。而现在,这场风暴先刮到了币安和他自己身上。赵长鹏选择涉足加密货币行业有一些偶然因素在其中。2013年的一天夜里,赵长鹏和币圈的资深从业者李启元一起打了一场牌。李启元是国内第一家比特币交易...
CZ暂别币圈,一姐强势回归!币安头号客服再度崭露锋芒,撑起半边天
自从币安做大做强,成为加密货币领域内的头部交易所后,有关它的是非讨论就没有停歇过,经常成为币圈的热门话题。而即将过去的2023年,更可以称为币安的“多事之秋”。今年6月,美国SEC监管机构在民事诉讼中指控币安及其CEO赵长鹏非法经营,违反交易规则且不合规等罪名。与此同时,币安“腹背受敌”,面临着法国,澳大利亚...