辖区动态 | 跨境网聊,泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭...

庭审中，在合议庭的主持下，整个庭审有序进行，控辩双方就指控的犯罪事实、罪名、量刑等问题充分发表意见，依法保障了各被告人及其辩护人的诉讼权利。合议庭认真听取了控辩双方及被告人的意见。因涉案人数众多、案情疑难复杂、社会影响较大，本案将择期宣判。原标题：《辖区动态|跨境网聊，泰达币投资鱼苗挖矿诈骗？...

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案

泰达币投资鱼苗挖矿诈骗?乐东法院公开开庭审理一起21人诈骗案为严厉打击电信网络诈骗,遏制电信网络诈骗高发态势,4月23日至4月24日,乐东法院公开开庭审理被告人黄某等21人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控,2022年2月,被告人黄某召集陈某、吴某、魏某等人来到海南省乐东县某镇。黄某冒用他人的身份信息,租赁一栋五层楼...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

辩护律师则认为，根据我国现行的法律法规，虚拟货币投资行为不受法律保护，双方都是非法金融活动，投资人即便产生了损失也不应受法律保护。一审法院的认定属于“变相支持虚拟货币与法定货币之间的兑付交易”，与国家法律规定背道而驰。早在2013年12月3日，中国人民银行、工信部及中国银行、证券、保险三大监督管理委员会已...

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

犯罪嫌疑人、被告人以旅游、探亲、求学、务工、经商等为由申领出入境证件,但出境后即前往电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪窝点的,属于《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第六条第(四)项规定的使用以虚假的出入境事由骗取的出入境证件出入国(边)境情形,应当认定为...

百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。“军官男友”分享高息理财“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个...

发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

因此,对企业和个人而言,盲目参与涉虚拟货币交易,自身权利可能无法得到有效保护(www.e993.com)2024年11月27日。以本案为例,X公司与S公司的服务合同本有着关于违约责任承担等内容,若合同有效,在S公司根本违约的情况下,X公司要求解除合同、返还已付款的同时,还可依据合同约定主张违约金等赔偿;但因该合同无效,X公司仅能主张返还已付款,且因其对...

以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

诈骗集团通过假交易所、假交友诈骗、钓鱼网页等诱导受害者购买USDT币并转账到指定账户进而实施诈骗。2021年9月,中国人民银行、中央网信办等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,USDT币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或...

涉案资金3500余万元 兰州公安破获系列虚拟币洗钱诈骗案

据此,以毛某、吴某等人为背包客,马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。专案组民警顺线追踪跨省行动全链条打击根据案情进展情况,兰州公安成立专案组,就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查,通过追踪虚拟货币流向,结合侦查手段,锁定犯罪嫌疑人,开展跨省抓捕工作。

为获取高薪,女子加入诈骗组织引诱买家购买“泰达币”获刑

00:09陕西渭南警方:一超市发生持刀伤人案1人受伤,嫌疑人被抓获00:53进博会名人浓度高,都能遇到谁?00:0939岁男子工作期间猝死,涉事公司:会牵头组织劳务公司协商处理01:03湖南永州通报“民办高中拖欠工资导致停课”:已复课,工资预计8日发放00:39华侨大学通报“教师在班级群发表不当言论”:启动追责问责程序...

“男友”介绍生财之道,女子掉入诈骗陷阱!

经开公安分局昌宏路派出所民警向通川:“我们所说的USDT泰达币,它交易是合法的,但是不受我们国家法律保护,很多诈骗分子就以叫受害人投资虚拟货币的方式,来进行诈骗。受害人不是因为购买货币而受到诈骗,而是被以虚拟货币为借口来被诈骗。”案发后,警方锁定了这名自称是U商的男子,最终对他实施了抓捕,成功追回男子随...