取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...
没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实是涉案资金,就要担责。
取自己的钱很难?储户吐槽银行,柜员倒苦水
没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实是涉案资金,就要担责。
取自己的钱这么难?柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
对于储户来说,被银行询问取款用途,有时会感到个人隐私被侵犯。一名储户表示,自己取款用途是自己的私人事务,银行没有权利过问。但银行柜员表示,这是银行的规定,他们必须严格执行,否则就可能面临扣罚甚至处分。此外,银行对涉赌涉诈银行卡的管控措施也在不断升级。银行一线业务在升级,加强客户识别和账户管控,对于开立或使...
储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元
没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实是涉案资金,就要担责。
取自己的钱为何这么难?储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水
上述事件中的银行柜员委屈到哭,为啥他们即使受委屈也要追问取款用途呢?进一步来讲,如果银行柜员没有识别出涉赌涉诈交易,支取涉赌涉诈资金,是否要担责?“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果...
银行卡被冻结,是否就意味着被立案了?
所以,一定是立案后才有这个行为动作,你一定涉及到了诈骗案件,如果你的误伤,这叫善意所得,是可以申诉解除的,但是你没有做好审查义务,一般是需要退赔的(www.e993.com)2024年9月15日。多见于散户交易所卖U,网赌提现,换汇,线下商铺老板。网络赌博专案组冻结不在这个讨论范围内,提一句就是你银行卡绑定了平台,提现的金额就是涉案资金,这种是需...
储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...
不同程度批量管控银行卡2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开,决定在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。自“断卡”行动开展以来,“办卡难”“额度低”成为热议话题。以前只需要带着身份证就可以很快办出一张转账额度“不菲”的银行卡,现...
储户吐槽办卡难、取现难,柜员却倒苦水:我一不留神被扣7000元
据目击者称,工作人员询问取款用途,是银行规定职责范围内的事情,主要是防止受到诈骗。男子认为钱是自己的,取钱时还问这么多,有点不耐烦。最后男子看到工作人员委屈哭了,才把2.5万元一起取出来。柜台支取涉赌涉诈资金,银行柜员要担责上述事件中的银行柜员委屈到哭,为啥他们即使受委屈也要追问取款用途呢?进一步来讲...
为什么拿银行卡在自动取款机上取钱, 变得越来越难!
诈骗犯罪分子把钱骗到手后,必须要把钱从银行卡里取出来。但只要受害者报案,很快就能把诈骗转账的账户给冻结了。这些犯罪分子会以最快的速度,把银行卡里的钱取出来。他们不可能蠢到去银行柜台取钱。都是把钱转到多张银行卡里,然后去自助取款机里面取钱。不设置那么多自动取款机,可以有效打击这种诈骗行为。
青岛一小伙蒙了!莫名多了张银行卡,卡里的巨款取不出来也退不回去...
令小汤无奈的是,这张银行卡里边的钱,自己取不出来,也退不回去。“说有可能是被犯罪分子利用,被公安机关冻结了,”小汤说,营业网点告诉他,他们这边只能查到被“管控”了,但是具体的原因,要小汤自己带着相关材料,去找开户行了解才能办理。小汤拨通了开户行的电话。工作人员表示,银行信息的管理,他们需要当事人提...