银行卡被冻结,一定要退赃么?
银行卡因收到赃款被冻结时,一般只有持卡人有正当的收钱理由,才不用受牵连退款。法律上的专有解释是:你收钱得是善意取得的。通俗的理解就是:虽然对方打过来的钱不是什么正经钱,但你收钱时是不晓得的,是有合法依据的,比如正常贸易收款结算、合法债务催收款、被裁员后的经济补偿金等等,即彼之砒霜,我之饭碗。此时...
在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?
总之,可以暂且得出一个结论:大陆居民赴澳门赌博,不会被追究法律责任。因此,在澳门赢得的赌资,自然也是合法收入。2既然赌博是合法收入,为什么赌客的银行卡仍被冻结了?为什么张三的银行卡被公安给冻结了呢?问题出现了给张三换汇的人身上。在澳门赌场“服务”内地赌客的人,又称“换钱党”,是一群以非法换汇和...
最高法发布跨境赌博典型案例:周某华犯罪集团相关人员被严惩
对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被告人回国投案,有立功表现,依法减轻处罚;被告人叶某养等人案发后从国外主动回国投案,并如实供述罪行,系自首,依法分别从...
【小心有诈】钱包和未来,都被掏空!
最后银行卡被冻结,还因涉嫌洗钱被警方传唤。随着网络安全治理越来越严,诈骗团伙开始想尽办法隐藏自己,资质好、信誉高、防范意识不高的在校学生成为首选目标。以利益为饵,让他们成为工具人,在不完全知情的情况下,将赌博或诈骗所得赃款洗白,为违法犯罪行为提供“帮助”。除了洗钱工具人外,常见的工具人还有以下几种:...
山西一大学生被批准逮捕!
山西一大学生被批准逮捕!从来没有天上掉馅饼的好事,如果有人和你说只是借用你的银行卡取钱、帮助转账就可以轻松赚钱,你会心动吗?那如果这种行为会让你面临着牢狱之灾,你还会心动吗?近期,晋城市城区人民检察院在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件中,就有这样一个发生在我们身边的案例:...
最高法发布跨境赌博典型案例:周焯华犯罪集团被严惩
本案经湖北省荆门市掇刀区人民法院审理,现已发生法律效力(www.e993.com)2024年7月24日。人民法院认为,被告人唐某芬等11人的行为构成开设赌场罪。对于公安机关冻结的27个涉案银行账户及其资金,因上述账户主要用于接收、流转赌资,且被告人不能说明合法来源,故依法认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资,予以追缴。唐某芬到案后协助规劝5名同案被...
农行卡被公安冻结一年时间已到期,还是取不出来钱,怎么办?
你应该是网赌了吧?一般银行卡被冻结,大概就三个方面的原因。一、是司法冻结。比如经济纠纷被起诉、信用卡逾期被起诉等欠债原因被法院依法冻结了。如果是这种情况,那就只能等你在法院的案子了结了才能解冻。二、因涉嫌电信或网络诈骗等原因被冻结。
常州警方破获跨境赌博案,涉案赌资流水数亿元,13起案件冻结涉案...
5月30日,专案组在省公安厅的指挥调度下,组织近百名警力分别在云南昆明、江西宜昌、北京、上海等地同时"收网",成功抓获该案境内全部团伙成员13人,扣押冻结涉案资金2500余万元。游戏只是幌子内含赌博插件赌资过亿今年3月,常州市公安局金坛分局根据群众举报线索,经缜密侦查和分析研判,成功锁定了以卞某...
帮人取钱也犯法?只因他们做了团伙犯罪分工的最后一道工序!
警方介绍,今年4月,富阳公安分局网警大队通过线索发现:一团伙利用大量收集的身份信息注册网络店铺,并利用店铺收款码挂靠温州“四方平台”,为境外赌博平台进行赌资收款,从中牟取佣金。警方立即展开侦查,发现以徐某等人为首的团伙,利用各小型支付平台开展“跑分”业务,为境外赌博公司开展资金结算。6月18日,警方开展...
那些被“杀猪盘”骗走的钱,是怎么安全进入骗子口袋的?
不过,这种方式一旦被发现,后果很惨。轻的是自己的微信、支付宝账户被冻结,里面的钱取不出来,重则要按照为洗钱行为“提供资金账户”,处以“五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”不少人因为参加跑分平台账号被封而在“922”特大网络赌博案中,骗子则另辟蹊径使用了另一...