银行卡被冻结如何与叔叔正确沟通?网赌涉诈如何避免上两卡名单?

有了这个案件性质,你就可以再自行排查是哪里冻结,一般冻结文书编号前面一个字就是冻结机构,当然在银行柜台也是能拿到的。知道冻结机构后,再找银行拿冻结金额上限,这就是你的涉案金额,当然这个金额基本不太准确,是低于你充值+提现的金额的,也有很多地方冻结的金额就是你的部分时间段提现的总额。如果银行问不到,...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

立案之后不会立即冻结,是会通过赌客流水关联一批疑似赌场用卡,然后继续查询并做多层资金穿透,确定赌场用卡后分批冻结,所有赌客被冻结的要不自己玩的有点大,要不就是冻结阈值设置过低被触发识别为赌场用卡,所以被冻结了。之后因为是涉嫌犯罪被冻结的,即使说了是网赌,冻结地虽然对赌博没有管辖权,但是可以追缴赌博平...

银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列二:贷款刷流水涉诈

整理好了这些材料,除违反《反电信网络诈骗法》第三十一条规定的,材料审核通过,主动退还诈骗被害人资金的,基本可以解冻银行卡了,多个地方冻结相同流程走一遍,不要打电话去办案,要拿出你的执行力去一趟,很多人说远,远是问题吗?你是要解决你的问题还是逃避你的问题?本人去冻结地做笔录,带上所有资料,千万不要删除聊...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

预案:涉赌类专案组是冻结你整个提现流水清单,也就是说你这张卡绑定到平台,提现了多少钱就是涉案金额,他们很多时候会给你发通告,也就是说让你多久多久时间去异地解释说明流水情况,这个通告里面有详细的承办机构和2个警官的名字和电话,但是这个电话基本都是通话中,因为一下冻结几千上万张卡片,所有人都在打这个电话。

【张家界网赌专案】到底要不要去解卡?

一般网赌提现流水都很大,可能不只一次涉案。比如,你卡余额有10万,涉案5万,冻卡期限是6个月,这期间你不去解冻,卡内其他流水又涉案,又被另一异地叔叔冻结,不仅延长冻结时间,还多笔资金损失。反之,如果你在冻卡后,及时处理解卡,然后取现注销卡,后面即使其他流水再涉案,你的钱也已经取出来了。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

近期,你是否在银行遇到过办卡难、取现难、取现额度下调?以前银行求着你办卡开户,但现在要办张银行卡却不是那么容易的事(www.e993.com)2024年11月28日。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途,一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示,自己开了一张二类卡,竟被罚了7000元,原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款,...

储户吐槽银行取钱难,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被扣7000元

据目击者称,工作人员询问取款用途,是银行规定职责范围内的事情,主要是防止受到诈骗。男子认为钱是自己的,取钱时还问这么多,有点不耐烦。最后男子看到工作人员委屈哭了,才把2.5万元一起取出来。柜台支取涉赌涉诈资金,银行柜员要担责上述事件中的银行柜员委屈到哭,为啥他们即使受委屈也要追问取款用途呢?进一步来讲...

注意 这几种情况可能导致银行卡被冻结!

2023年4月,成安县雷先生的银行卡突然被冻结了,他先后到市公安局、银行卡开户行中国农业银行邯郸分行成安支行分别询问,得知其银行卡因涉嫌参与网络赌博被黑龙江省佳木斯市桦南县公安局冻结。雷先生认为自己很无辜。节目后,通过沟通记者了解到,雷先生经营了一家肉联厂,接触人员比较多,转账金额比较大,但从未参与过网络赌...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

银行卡因收到赃款被冻结时,一般只有持卡人有正当的收钱理由,才不用受牵连退款。法律上的专有解释是:你收钱得是善意取得的。通俗的理解就是:虽然对方打过来的钱不是什么正经钱,但你收钱时是不晓得的,是有合法依据的,比如正常贸易收款结算、合法债务催收款、被裁员后的经济补偿金等等,即彼之砒霜,我之饭碗。此时...

在澳门赌场赢了500万,回内地后发现银行卡被冻结了?

总之，可以暂且得出一个结论：大陆居民赴澳门赌博，不会被追究法律责任。因此，在澳门赢得的赌资，自然也是合法收入。2既然赌博是合法收入，为什么赌客的银行卡仍被冻结了？为什么张三的银行卡被公安给冻结了呢？问题出现了给张三换汇的人身上。在澳门赌场“服务”内地赌客的人，又称“换钱党”，是一群以非法换汇和...