10嫌犯拘留7个月后,有人扛不住认罪了!新加坡150亿洗钱案爆最新...

但被法官以前后言辞不一,为自身利益狡辩,驳回了保释申请。苏某林则称自己患有严重的心疾,有患癌的风险,还可以接受24小时监控,来要求保释。但因其持有多国护照,有潜逃风险,一直拒绝保释。唯一涉案女性林某,曾以照顾15岁女儿,在本地生活5年,有投资为由,提出保释。但被控方指出都是女佣照顾女儿,生意都是幌子,...

吴说周精选:Telegram 创始人被法国拘留、非小号团队被抓与新闻...

截至发稿,TelegramCEO以500万欧元保释金获保释,但被禁止离开法国。据巴黎司法法院披露,Telegram创始人PavelDurov被正式指控6项严重罪名,分别是:协助运营在线平台以组织形式进行非法交易、拒绝向当局提供所需信息、协助多项犯罪行为、洗钱罪、未按要求申报加密服务以及未经申报提供加密工具等罪名。检方的调查...

Telegram创始人遭起诉后获准保释,但禁止离开法国

声明还称，希望此次事件可以尽快得到解决。巴黎检方8月28日称，杜罗夫涉及洗钱、利用在线平台进行非法交易等6项罪名，其将面临最高10年监禁的刑期以及高达50万欧元的罚金。巴黎检方称，杜罗夫目前获准保释，但禁止离开法国并接受司法调查，其需要支付500万欧元的押金，而且每周向警方报到两次。杜罗夫：受到美国联邦调查局和...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

当地时间5月24日,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案作出判决,温俭被判处6年8个月监禁。此前,温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上,2018年10月,英国警方突袭温俭住处,查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备,在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。案件历时近...

“跑分洗钱”遇上“黑吃黑”!警方一锅端了

鲍某和宋女士商量后,得到了6万元“保释金”。为了让宋女士不起疑心,鲍某与谢某签署了“协议书”。退还2万元后,鲍某将4万元全部用于还贷,最终被警方抓获。8月初,谢某因涉嫌洗钱等违法活动被公安机关依法采取刑事强制措施。目前,犯罪嫌疑人鲍某等人已被武汉警方依法刑事拘留。同时,警方将4万元退还给宋女士,案件...

赵长鹏洗钱或面临10年监禁,美司法部:宣判前不应回阿联酋

“至于量刑,首先,如果赵长鹏不合作,违反他的认罪条件(包括一连串限制和3年内禁止与币安联系),或采取其他行动来破坏他的认罪安排,我不会对此感到惊讶(www.e993.com)2024年11月19日。”斯塔克表示,最重要的严峻现实是,如果美国司法部不能确保对赵长鹏的判决,以阻止未来在加密领域以及其他领域的洗钱行为,那么这个“认罪协议”最终可能会反噬美国司法部。

辛苦抓了毒枭五年,法院居然看走眼放了!荷兰公主崩溃:我差点被他...

他的兄弟萨米尔创建了布亚赫里坎组，被枪杀之后，卡里姆继承了该组织。他通过与哥伦比亚毒贩的合作，在过去十五年内，将价值数十亿美元的毒品运到欧洲。除此之外，卡里姆还指挥着横跨欧洲、中东和摩洛哥的洗钱活动。根据警方的指控，他通过在西班牙购买了172处价值5000万欧元的房产进行洗钱活动。（示意图）在整个犯罪帝国...

案值过亿!澳洲华裔男子涉嫌巨额洗钱被严查!交$400w仍被拒保释

报道称,辛海涛的第4项指控于5月提出,指控其未配合搜查令提供设备密码。法官对辛海涛可能不遵守保释规定而弃保潜逃的风险表示担忧,理由是他在拘留期间向同伙发出明显的指示,以及他有能力获取“他已动用的”海外资金。预计辛海涛的律师将在新州最高法院提出保释申请。此案将于下个月再开庭。

内地90后女子 在港洗钱100亿

内容提示:港媒报道,一名内地女子22岁,叫赵丹娜,去年曾经涉嫌洗黑钱,洗黑钱数目巨大,涉及一百亿港元,去年被警方拘留之后,获得保释,保释金额三千万。凤凰卫视2014年4月8日《总编辑时间》,以下为文字实录:杜平:香港媒体今天报道说,有一名内地的女子22岁,叫赵丹娜,去年曾经涉嫌洗黑钱,洗黑钱的数目非常大,涉及到一百亿港...

震惊纽约 上海画家模仿画被8000多万美元当真迹卖

与此同时,曼哈顿联邦检察官对诺德勒画廊前任主管弗里德曼和罗萨莱斯提出诉讼。随后的审讯揭开了一场超过8000万美元的艺术诈骗案。罗萨莱斯承认欺诈罪名,关押在曼哈顿联邦拘留中心,不得保释。她在法庭上坦白,她售卖的知名艺术家作品,“实际上是生活在皇后区的一个人制作的赝品”。