全民反诈|“转账转错了,帮我转回来吧...”这种诈骗90%的人都会...

1.先查看一下对方账号是个人户还是公户、查看有无转账备注,是“贷款”“往来款”还是其他,必要的时候可以到银行查询对方账户相关信息;2.接到要求退还的电话后不要急于退还,但同时为了避免“不当得利”,可以先报警先报备,明确自己会退还,但要了解清楚事情的原委;3.在银行、警方核实清楚之后,确系“转错账”,那...

微信转账如何退回对方账户?详细步骤、政策影响与注意事项

首先，用户需要打开微信应用，并进入与对方的聊天窗口。在聊天窗口中，找到需要退回的转账记录。通常，转账记录会以一条特殊的消息形式显示，并附有转账金额和转账时间等信息。2.点击进入转账详情界面点击转账记录，进入转账详情界面。在详情界面中，用户可以查看到转账的详细信息，包括转账状态、转账金额、收款人姓名等。

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

老是频繁转账的话，有可能会让银行的风险预警系统启动。银行会盯着所属账户的收支状况，通过算法去剖析账户的行为，看看有没有金融交易方面违法违规的举动，从而找出潜在的风险和不正常的活动。要是银行觉得这个账户有洗钱、诈骗之类的违法举动，也许会搞出一连串的举措，像暂停账户啦，让提供跟身份还有转账有关的信息来...

【反诈日报】“投资大师”带你炒股,要向多个银行卡转账?假!

不要被所谓的高回报诱惑犯罪分子塑造的投资项目无一例外都是超高年化收益,而且稳赚不赔。任何承诺“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的炒股、炒期货、炒黄金等网络投资理财都是诈骗。不提供个人信息,不下载不明软件不向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等信息。不扫描陌生人发来的“二维码”...

反诈进行时 | 银行卡里突然多了65万元!警察直接找上门……

疑似正遭遇电信网络诈骗值班民警立即致电与其取得联系并马不停蹄赶往该企业在办公楼门口迎面遇上了拿着手机神色匆忙的方女士“停下手头的任何操作!千万不要转账!”民警说明来意并立刻询问了解情况方女士称其正准备去银行取款“他刚给我转65万,让我帮忙取一下,再交给他朋友(www.e993.com)2024年11月8日。”...

女子莫名收到28万转账,退款却遭到拒绝,银行:正常交易不能退

银行工作人员查询后发现,张女士的账户确实有一笔28万元的转账收入,不过银行工作人员表示这笔钱无法原路退回,如果担心是诈骗,可以报警处理。于是,张女士在银行内拨打了报警电话。张女士向警局接线员说明了这一情况,而接线员一听就知道这是遇到诈骗了。

注意| 卖旧手机,银行卡被盗刷!新年换新机,这些一定要知道!

“钱不是我用的,不知道怎么就没了?”陈女士在银行工作人员的建议下报了警。查看银行流水后,民警引导陈女士回忆了自己的用卡习惯和可疑情况,陈女士称从未将自己的银行卡密码透露给其他人,且在此期间银行卡和手机都在自己身边,也没接到过诈骗电话或以其他方式被要求转账的情况。

【网络反诈】任何“警察”主动打来电话说你卷入什么案件的,统统诈骗

骗子还让陈老找一个密闭、安静的地方通话,告知资金转入“安全账户”后,会先进行清查。随后,对方远程控制陈老的手机,以帮查赃款名义将资金转出,陈老这才发现被骗。骗子利用大家对官方机构的信任,设置相应骗局,如通过电话、短信、网络等方式,谎称受害人涉嫌犯罪、银行资金存在风险等,对受害人实施欺诈。

法治在线丨电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边

民警提醒,在发现自己被骗后,要尽快拨打110报警。此外报警人还需尽快前往最近的派出所进行笔录,以便于侦查工作的进一步开展。福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋:要积极配合民警制作笔录,并提供给民警详尽的信息,包括受害人的姓名以及身份证号码,受害人被骗的资金、银行账户及转账的准确时间,诈骗分子使用的账...