Web3律师:投资虚拟货币被骗,怎么做更容易追回钱款?

魏律师曾经写过两篇文章,《同样是网络投资被骗,为何你的钱拿不回来?》《购买数字货币理财产品爆雷亏损,法律规定:风险自担》,道出了一个出人意料的结果:参与虚拟货币投资被骗后,即使被害人成功登记,可能会拿回来一部分钱,也可能会一分钱都拿不回来。因为参与非法集资类案件,最终风险由自己承担,国家不会为你的损失...

国家为什么对P2P一刀切?受害者钱为啥很难要回来?

深入研究后我发现，资金池模式模糊了资金的具体流向，给了不法分子可乘之机，许多平台打着P2P的旗号，实际上却在进行非法集资或诈骗。他们将投资者的钱挪作他用，或是投资高风险项目，甚至直接中饱私囊，当问题爆发时，资金早已不知去向，投资者的钱自然难以追回。监管追赶：一场迟来的觉醒P2P行业的快速发展，远远...

旅游消费卡背后:老年人成非法集资的受害者

这些年,一些非法旅行社针对老年人的骗局屡禁不止,或许正因为空虚老年人的钱太好赚了,掌握了方法,就跟捡钱没区别。有从业者观察到,这两年,这种“旅游预售卡”卷土重来,多是在农村、城市小区发展了村里的妇女主任、小区里的居委会等联络人,他们通过熟人社会的脉络,很快能凑出一车人,收上人头费,抑或卖卡、卖理...

【泽达说法】非法集资套路深一旦中招误终身,珍惜血汗钱莫贪心

鉴于王某非法吸收的数额较大,在吸收过程中使用了虚假宣传手段,增加了投资者的风险,法院最终根据王某的犯罪事实、犯罪数额、悔罪表现、危害后果等情节,以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币十万元。同时法院还责令王某退赔被害人涉案款项。四、泽达分析北京泽达律师事务所基于本案为您做以下...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

“受害者“的请愿书“受害者“的请愿书这究竟是怎么回事呢?原来这是因为山西朔州市中级法院于2024年3月5日作出(2023)晋06刑初5号刑事判决书,判决珠宝商韩林宝犯集资诈骗罪、犯贷款诈骗罪、犯虚开增值税专用发票罪等三桩罪,决定执行无期徒刑,并处没收个人全部财产。

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

据称，该等被扣押的比特币与天津蓝天格锐非法集资案有关（“蓝天”），可能是由蓝天主犯钱志敏潜逃海外前，通过加密数字货币交易，将大约13万名国内受害者的款项转换成比特币放入冷钱包后随身携带离境（具体案情见文末附件《天津蓝天格锐非法吸收公众存款案详尽案件进程回顾》）(www.e993.com)2024年11月25日。走出去智库（CGGT）特约法律专家、段和...

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!近日,山西省太原市小店区人民法院公告称“山西金苏金石投资咨询有限公司非吸案”即将开始第一阶段资金清退工作。公告提醒合法受损的集资参与者按规定登记,以便按比例退款。同时,提醒公众防范电信诈骗,并强调法院不会以任何形式要求提供个人信息或办理相关手续。

影视投资“梦”破碎,疯狂“投钱”为哪般?

在江西公安经侦部门侦破的“投资电影”非法集资案、阜阳公安经侦部门侦破的“梦幻影视”组织、领导传销活动案中,都有假借谈朋友、股票交流等名义拉拢引诱投资者的行为。“这类骗局中,有的会找专业的‘杀猪盘’团伙,有的甚至会设置规则鼓励层层发展下线,发展层级足够多了,就构成了传销。”阜阳市公安局颍州分局经侦大队...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

如果这些资金最终不能变现归还到中国受害者手中,而是在英国被充公,显然是说不过去的。温简于2021年5月被捕,她一直强调自己并不知道这些比特币都是非法所得,今年5月10日温简将面临法院最终的裁决。在英国警方调查期间,钱志敏再次跑路,至今仍不知踪迹。

海银700亿“巨坑”背后:熟人推荐,收益8%

在被问到投资者的钱能否要回来、可能性有多大、需要多久时,张柯回答,被立案侦查的问题平台,投资人最终能拿到的本金比例平均为55.8%,平均历时20.5个月。如果平台被定性为集资诈骗罪,资金追偿的时间要更长,追回的资金比例要更低。至于理财师是否将受到处罚,张柯称,根据相关规定,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助...