海银财富造假18年,坑了4万人,骗走700亿,钱还能追回吗?

这属于投资失败,好歹处置资产还能追回来一些,诺亚至今还在向投资者正常兑付,虽然撑得很辛苦,好歹也是撑住了,可海银财富不一样,这家公司从创立之初就是个精心设计的“庞氏骗局”,投资者的钱既没有跑去股市,也不在楼市,就连打官司都不知道告谁。

排名前三的理财公司“暴雷”!造假18年,4.6万人的700亿“蒸发”

目前，上海市公安局已经对海银财富立案侦查，韩氏父子及公司多名高管被控制。但是，4.6万名投资者的700亿元资金仍未追回。这笔巨额资金的去向成为了一个巨大的谜团，也成为了投资者们心中永远的痛。这场金融风暴不仅仅是一个简单的诈骗案件，它深刻地暴露出了我国金融市场存在的诸多问题。从监管漏洞到投资者教育，从...

湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司”乱象

今年8月26日,安陆市检察院就“空壳公司”协同治理落实情况,邀请人民监督员来到安陆市市场监督管理局进行回访。该局负责人介绍,市场监督管理局已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,4家登记住所无法取得联系的经营主体已被列入经营异常名录,向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件,责成5家企业进行合同格式条款备案,办理...

...检察护企在行动|湖北安陆:办理诈骗案同时督促治理“空壳公司...

今年8月26日,安陆市检察院就“空壳公司”协同治理落实情况,邀请人民监督员来到安陆市市场监督管理局进行回访。该局负责人介绍,市场监督管理局已督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,4家登记住所无法取得联系的经营主体已被列入经营异常名录,向公安机关移送“空壳公司”涉案线索2件,责成5家企业进行合同格式条款备案,办理...

虚构劳动关系骗领失业金 空壳公司老板获刑12年

社保基金是保障广大参保群众的“养老钱”“保命钱”。近日,深圳市龙华区检察院公诉的一宗诈骗失业保险金案宣判,某空壳公司老板被判刑。该案是深圳类似情形涉案金额较大、作案手法较为典型的已判决案件。案情:空壳公司虚构劳动关系骗保2020年7月,杨某在网上论坛看到有人咨询申领失业保险金事宜,于是,计划靠帮忙办理...

百余人陷入“加盟套路”被骗80万元,检察监督助力治理“空壳”公司...

“被骗加盟费部分已追回(www.e993.com)2024年11月5日。”承办检察官介绍,为强化溯源治理,避免“空壳公司”沦为不法分子的犯罪工具,安陆市检察院向相关部门制发检察建议,建议其及时对涉案企业启动注销程序、开展“空壳公司”专项排查整治、依法完善企业监管机制。收到检察建议后,相关部门立即进行了整改,并督促6家涉案“空壳公司”依法进行注销,将4...

海银700亿“巨坑”背后:熟人推荐,收益8%

在被问到投资者的钱能否要回来、可能性有多大、需要多久时,张柯回答,被立案侦查的问题平台,投资人最终能拿到的本金比例平均为55.8%,平均历时20.5个月。如果平台被定性为集资诈骗罪,资金追偿的时间要更长,追回的资金比例要更低。至于理财师是否将受到处罚,张柯称,根据相关规定,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助...

缪恬骍:所有的摸索,每一步都作数

在排查同类案件时还发现,有的被告人专门成立200余家空壳公司,骗取创业带动就业补贴达1000余万元。就业补贴属于国有财产,但当前国有财产流失等案件线索来源面窄,案件呈现涉及监管主体多、流通环节广、专业性强等特征,检察机关难以在履职过程中有效发现国有财产流失线索,线索来源也多为接受移送。“在一些新型侵害国有...

2020年,南京一老总被财务总监骗走1900万,警方追回后,倒赚60万

6名民警花了4小时来清点，接着，这笔钱又被送去银行，通过点钞机再清点一遍，最后确定那1900万公款一分没少。因为当时人民币利率有变动，所以把美元和港币换回人民币的时候，还多出来60万元。2月26号，江宁警方把追回来的欠款还给了建筑公司。从报案到抓住坏人并缴获赃款，警方仅仅用了10天，...

湖北武汉江汉区:被害人的损失67万余元全数追回

“我们公司深耕高科技保健品多年,总部在上海,生产基地在辽宁大连,前景好有保障,现在投资不仅可以获得高额利息,还能每日返现。”近日,这起由湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉的集资诈骗案宣判,被告人张某荣、鲜某、秦某、陈某、张某峰被依法判处有期徒刑四年至二年,各并处罚金,退出违法所得。