参与并邀约他人提供银行卡转账洗钱,两男子获刑!
法院审理认为,被告人严某某、谭某某明知他人的转款系犯罪所得,仍提供银行卡帮助接收犯罪资金,使用其本人或非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户帮助他人取现,二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。根据二被告人的犯罪情节和对社会的危害程度,结合具有自首、认罪认罚、主动预缴罚金等量刑情节,法院遂作出...
男子用情人银行卡给妻子转账13万,法院却说无需归还,这是为什么
需要扶养的一方,在另一方不履行扶养义务时,有要求其给付扶养费的权利。因此,妻子李某在并不知道丈夫使用情人的银行卡转账的情况下,这笔钱属于丈夫单方面的赠与行为,且该行为可能违背了公序良俗,因此妻子没有法律义务归还这笔钱。当然,如果妻子明知资金来源于丈夫的情人,并且这笔资金是情人的个人财产,那么妻子...
男子用情人的银行卡向妻子转账13万余元 情人要求原配返还……
00:00/00:00倍速当前设备不支持播放你可以刷新试试70017001.199-4f87eb1ddae6a72d7fc634381a7c0c9f男子用情人的银行卡向妻子转账13万余元情人要求原配返还……2024-11-1021:19发布于山东|21观看0评论收藏分享手机看...
男子用情人的银行卡向妻子转账13万余元 情人要求原配返还……
11月10月(发布),重庆,男子用情人的银行卡向妻子转账13万余元。情人起诉,要求原配返还,被法院驳回。《生活帮》编辑成晓雨特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice:Thecontentabove(includingthepicturesandvideosifany)...
男子用情人银行卡给妻子转账13万,法院:不构成不当得利,无需归还
重庆市巫溪县人民法院经审理认为,李某作为王某甲合法婚姻关系中的妻子,从具有扶养义务的丈夫王某甲处获得银行转账,符合民法典中有关夫妻互负扶养义务的规定,且李某并不具有审查丈夫资金来源合法性的审慎义务,因此,不构成不当得利,王某乙无权向李某主张权益。
男子用情人银行卡给妻子转账13万 法院这样判
李某(女)与王某甲(男)系夫妻关系,王某甲与王某乙系情人关系(www.e993.com)2024年12月19日。王某乙在与王某甲同居期间,自愿将其银行卡出借给王某甲使用。王某甲使用王某乙的银行卡给不特定多人转账共计17万余元,其中给自己妻子李某转账13万余元。之后,王某乙以不当得利为由起诉至法院,请求李某返还13万余元及利息。
想避免转账失败?快搞清银行账号和卡号的区别!
了解账号和卡号的区别,对我们日常生活中的金融操作很有帮助。比如,在进行网上转账时,有些银行要求输入对方的账号,而有些银行则要求输入卡号。如果搞混了,可能会导致转账失败。另外,保护好自己的账号和卡号信息也非常重要。虽然仅凭账号或卡号无法直接操作你的账户,但泄露这些信息可能会增加被诈骗的风险。所以,不要随...
银行卡转账限额“一刀切”,普通用户被“误伤”咋办?
不可否认,银行作为反洗钱与反电信诈骗的一线,有责任有义务堵住交易漏洞,识别交易风险。但银行的责任和义务并不是限制用户权利的理由和依据,现在“一刀切”的方法确实又容易误伤部分客户,如何在反诈和便利之间找到平衡点,银行方面更需要多加思考。降低转账限额,必然会成为电诈及洗钱的壁垒。但实操中也应充分考虑用户的...
银行卡转账限额“缩水”,多银行回复;央行实施6760亿逆回购
银行卡转账限额“缩水”,多银行回复;央行实施6760亿逆回购Thisisamodalwindow.Nocompatiblesourcewasfoundforthismedia.大家好,今天是2024年7月17日,欢迎关注今天的贝壳财经早报,AI小贝将带你纵览财经热点。
揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势
如果客户想要获得长时间的大额转账权限,则需要前往银行网点进行办理。中国银行大连市分行在公告中指出,如客户个人结算账户的额度无法满足正常需求,客户可携带本人银行卡、有效身份证件到该行任一网点申请更改。台州银行亦表示,若调整后的额度无法满足客户的日常非柜面渠道资金交易需求,个人客户请携带本人有效身份证件、银...