...豪宅露馅被判刑,304亿元比特币被扣,12万中国投资者能否追回损失?
据专项审计,自2014年8月至2017年7月,蓝天格锐共吸收资金402亿多元,这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐向128409人返款341亿多元,用于购买珠宝款项9568多万元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元,此外值得关注的是,其中有11.4亿多元...
英国最大比特币洗钱案主犯落网,牵出天津430亿非法吸存案|钛媒体金融
据英国《金融时报》(FinancialTimes)消息,本案中扣押的6.1万枚比特币由英国皇家检察署向法院提起了追偿程序,一旦这些资产没有权利人主张权利,则可能会被英国没收,即如果钱志敏说被扣押的6.1万枚比特币跟自己没关系,那么英国方面可能继续走民事追偿程序并没收该笔资产;如果钱志敏表示这笔比特币是自己合法持有的资产,...
非法吸资430亿,70后女老板携巨款,藏匿英国,时隔7年终于落网了
按照这些数据计算,还有数十亿元蒸发了。钱志敏和其公司总共“吞”了近百亿!有些人啊,就是倔,不愿去登记信息追回钱款,结果只能是吃哑巴亏。现在那些留在英国的钱,能不能找回来,可真是个未知数,悬得很呐!真令人费解啊,钱志敏明明有机会逃跑,为何不顺手带走他的数字钱包呢?难道他甘愿放弃那些“财富”...
涉英国最大比特币洗钱案华裔女子被判刑,背后老板曾在中国诈骗430亿
03英国警方查获逾6.1万枚比特币,市值约为42亿美元(约合人民币304亿),钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。04由于此案件,12万中国投资者可能面临损失,目前警方追缴回来的资金为28亿,仅占集资总额的6.5%。05专家建议财产受害人尽快找有跨国办案资质和能力的律师在英国打民事官司,以确定相关财产的归属...
中媒独家披露重磅消息!430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万...
FX168财经报社(亚太)讯英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯钱志敏中国在逃7年、英国在逃4年后,近日在英国归案。中国12.6万名投资者被卷入其中,2500名受害者提交联名信向中国政府求救,如今案件终于取得了进展。据财新报道,钱志敏落网外,她的助理、英国洗钱案共犯温俭(JianWen),此...