百亿“加密货币”洗钱案,蓝天格锐集资款真能回来吗?

写在最后作为境内投资者,应当如何追回这部分钱款?其实英国方面已经说的很清楚,其做法其实也跟FTX案差不多,第一步就是要启动钱某某手中冻结资产的民事追偿程序,并至少在案件判决之后,才会根据登记债权的情况推进追偿进度。毫无疑问,该程序会走相当长一段时间(如FTX案一样),恐怕我国投资者的损失追回并不是一件容...

投资款无偿清退?别信!当心落入诈骗局中局

2、正规退费一般会原路返还或直接转入你的银行卡内，无需进行任何操作；3、不要随意提供身份证号、银行卡号、验证码等重要信息，切勿随意扫描对方发来的“二维码”，更不要轻易点开来历不明的“网页链接”，谨防中木马病毒或误入钓鱼网站；4、对方一旦让你下载操作其他软件以完成退款，一律不要理会，不要给任何陌生...

投资款无偿清退?别信!

本报综合收到《退费公告》信件，称要给你“退回非法集资损失”，竟有这样的“好事”？14日，邵阳公安微信公众号发布一则提醒，请广大市民警惕冒充国家机关工作人员以“退回非法集资损失”为由实施诈骗的新骗术。近日，邵阳市公安局反诈中心接到裕农园投资受害者举报，称其收到《中贸裕农互联网平台行政处罚退费公告》...

第三方存管互联网金融客户资金 解决P2P卷款跑路问题

个体网络借贷要坚持平台功能,为投资方和融资方提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务。个体网络借贷机构要明确信息中介性质,主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务,不得提供增信服务,不得非法集资。网络小额贷款是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司,利用互联网向客户提供的小额贷款。网络小额贷款应遵守现有小额贷款...

洛阳市处非办:警惕解债类非法集资陷阱

市处非办工作人员表示，本案属于解债类非法集资犯罪。所谓的解债机构不具备从事吸收公众存款等金融业务的资质，也没有实施真正的解债行为，无任何可盈利性经营业务，无法产生利润，高额回报的资金来源于拆东墙补西墙，其根本目的在于吸收公众资金。●提醒工作人员提醒社会公众在投资时要“三看一坚持”。看有无金融业务...

陕西西乡法院集中兑付一起非法集资犯罪案件退赔执行款

1月2日上午9时许,陕西省西乡县人民法院集中兑付一起非法集资犯罪案件退赔执行款,将近期执行到位的被执行人窦某、邵某非法吸收公众存款罪一案退赔款共计12.3万元兑付给在场的30名集资参与人(www.e993.com)2024年11月22日。会上,院审委会专职委员邹海山通报了案件执行情况,对该案执行过程中已采取的财产查控措施、已控制和执行到位的财产情况、案...

这些防范非法集资的知识,您一定要知道!??

①承诺高额回报:不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。②编造虚假项目:不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政...

急寻参与人!益阳万民山非法集资案启动第二轮集资款清退

(四)《益阳市万民山公司非法集资案资金清退对象个人资金明细查询核实系统》只提供资金清退对象信息。七、特殊程序(一)“万民山非法集资案”尚未报案登记的集资参与人,应于本次公告发布之日起60日内持有效凭证(合同、收据、领款单、身份证、银行卡等所有一系列相关凭证的原件及复印件)到清退工作专班报案登记予以审核...

230.97万元!驻马店这家公司非法集资案涉案资产集中兑付

1.确保登记的郑州银行卡能正常使用,如有疑问,请联系我办0396-2636889。2.自公告之日起请相互转告,集中兑付。如发现弄虚作假,擅自伪造、涂改原始凭据,冒领钱款的,将移交公安机关依法追究责任。特此公告。河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室...

4000万投资款被扣河南安阳12年,北京男子叹“窦娥不一定有我冤”

两人认为,第一,该案相关证据显示,两人不是受害人,没在受害人名单上,该笔钱也未在非法集资款项清单中。杨健集资诈骗案破后,不少受害人已按比例拿回了少部分退款,但公安人员从未就返还集资款一事联系过他们。第二,该笔冻结款也并非杨健及恒康公司的赃款,甚至该笔钱根本就早已不属于杨健。