警惕“小恩小惠”成诱饵!近亿元非法集资陷阱曝光

3月28日，这起涉众型经济犯罪案件的最后一名被告人张某甲被山东省东营市河口区法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。而该案的主犯张某因犯集资诈骗罪已被判处有期徒刑十四年，并处罚金90万元；此案涉及的其他20余名涉案人员也分别因犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪被判处有期徒刑十个月至八年。

真的能“免费领白菜”?这个团伙3年非法集资近1亿元

公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。2022年2月,公安机关邀请检察机关提前介入该案。由于涉案人员众多、案情复杂,公安机关邀请检...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

在最后一次退回补充侦查阶段,韩林宝主动交待资金去向,积极提供和牌珠宝公司朔州银楼柜台、金库等存放价值价值1.1亿元货物被房东“抢夺”的线索及相关证据,希望办案机关帮助追回赃物,以达到确实返还借款的目的。韩林宝公司同时向一审法院、公诉方、侦查单位分别提供了库存明细清单,以及经办人林某凯、李某彩的微信截图,...

防范非法集资丨拒绝高利诱惑,认清非法集资危害!

《条例》明确指出,在非法集资中获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等属于资金清退来源,需要退回。普法贴士《防范和处置非法集资条例》第二十六条规定:清退集资资金来源包括:(一)非法集资资金余额;(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

在通报中，警方督促涉案人员主动退回好处费、返点费等违法所得。同时，警方呼吁集资参与人尽快到公安机关报案并提供相关证据材料。警方通报大连山海集团所属公司案情。来源：瓦房店市公安局目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日，山东省济南市历下区政府官网显示，为深入贯彻...

英国最大比特币洗钱案主犯落网,牵出天津430亿非法吸存案|钛媒体金融

这种背景下,中国警方可以跟英国警方展开刑事合作并提供证据,证明这笔资产是钱志敏在中国境内的犯罪所得,英国警方应该会根据中国警方在该案中的贡献,考虑跟中国警方分享这笔资产,但分享比例没有明确的规定(www.e993.com)2024年11月22日。但根据英国官方的说法,中国目前尚未就此案和英国警方进行联系,因此中国从国家层面为天津蓝天格锐公司非法集资案的...

当非法集资瞄上“养老钱”,看法官是怎样追回的!!

经过不懈努力,被告人周某某家属积极退赔各被害人经济损失合计人民币10万元,剩余钱款待判决生效后移送执行局继续执行。老人们得到了10万元退赔款,心里也有了些许安慰。“没想到还能看见退回来的钱!”81岁的老人马某某热泪盈眶地说。法官提示近年来,非法吸收公众存款案件高发频发,套路深且花样多,特别是防范意识较为...

《防范和处置非法集资条例》施行两周年,2022年山东省累计化解...

????《条例》施行两周年以来,山东省各级处置非法集资牵头部门履职尽责,与公安机关、市场监管部门密切协同,依法果断处置、积极稳妥化解非法集资风险,2022年全省累计化解、处置风险922起,责令退回资金4亿余元;依法对1名违法嫌疑人采取边控措施。下步,山东将继续加大工作力度,推动尽快出台《山东省防范和处置非法集资办法》...

非法集资的广告费、代言费需退回

针对资金清退难题,条例明确规定,非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,并对清退集资资金来源进行具体规定,包括6个方面:(一)非法集资资金余额;(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利...

公司涉嫌非法集资,普通员工的薪资报酬是否应当退回?

道理很简单,虽然这部分薪资报酬来源于非法集资的老板,但其已经由员工支付给了自来水公司、电力公司、煤气公司、超市、饭店等民事法律主体。如果要对这部分薪资报酬予以没收,实际上应要求上述这些法律主体将已收取的钱款退回。基于民法上的善意取得制度,这显然是不可能的。