“非法集资第一人”沈太福,许诺24%年息,中国人民银行怒了

沈太福讲道：“只要我能立刻拿到钱，那就放心大胆地使劲干呗。利息我能给到24%呢。”这种没经主管部门准许的非法集资行为，刚开始搞的时候，挺不顺利的。尽管许诺的利息让人觉得难以置信，可上门签合同的人却没几个。接着，沈太福就想到了海口歌舞厅，在这儿玩乐的大多是有钱人，要是他们能成为投资者，那肯定...

真的能“免费领白菜”?这个团伙3年非法集资近1亿元

3月28日，这起涉众型经济犯罪案件的最后一名被告人张某甲被山东省东营市河口区法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。而该案的主犯张某因犯集资诈骗罪已被判处有期徒刑十四年，并处罚金90万元；此案涉及的其他20余名涉案人员也分别因犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪被判处有期徒刑十个月至八年。

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

在最后一次退回补充侦查阶段,韩林宝主动交待资金去向,积极提供和牌珠宝公司朔州银楼柜台、金库等存放价值价值1.1亿元货物被房东“抢夺”的线索及相关证据,希望办案机关帮助追回赃物,以达到确实返还借款的目的。韩林宝公司同时向一审法院、公诉方、侦查单位分别提供了库存明细清单,以及经办人林某凯、李某彩的微信截图,...

金融知识普及 | 防范非法集资法律知识问答

这意味着一旦社会公众参与非法集资,其利益不受法律保护;经人民法院执行,非法集资人仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失,不得要求政府、有关部门和司法机关承担。2.如何理解涉嫌非法集资案件“社会性”问题?非法集资面向社会不特定对象吸收资金是非法集资案件的基本特征,即对集资对象没有资质、年龄、职业等方...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

在通报中,警方督促涉案人员主动退回好处费、返点费等违法所得。同时,警方呼吁集资参与人尽快到公安机关报案并提供相关证据材料。警方通报大连山海集团所属公司案情。来源:瓦房店市公安局目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日,山东省济南市历下区政府官网显示,为深入贯彻区打击...

中植系被刑事立案,员工高管要退赔工资吗?前期投资利息或要退回

好比说你投了100万,但这些年来你收获到了60万,对不起,你的这个本金只能按40万计算了,为什么?没办法,实在是能变卖的资产太少了,现在有人估计中植系的投资者大概能拿回一半的本金就不错了,所以大家看到了吧,各种各样的非法集资你不要以为你能占到它的便宜(www.e993.com)2024年11月22日。

防范非法集资宣传教育|守住钱袋子,过好幸福年

年终岁末,春节将至,各类非法集资案件高发,我们结合司法机关近期公布的非法集资典型案例,为社会公众揭示非法集资的常用套路和手段,请大家一定要提高警惕,并提醒周边亲朋好友,自觉防范和远离非法集资陷阱,不做下一个受害者,过一个安全、祥和的新春佳节。案例一:以小恩惠蒙骗老年群体非法集资...

防范非法集资丨拒绝高利诱惑,认清非法集资危害!

非法集资协助人利用亲情诱骗、聘请明星代言等方式骗取信任,是非法集资诈骗的惯用伎俩,也是风险蔓延的重要渠道。《条例》明确指出,在非法集资中获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等属于资金清退来源,需要退回。普法贴士《防范和处置非法集资条例》第二十六条规定:清退集资资金来源包括:...

警惕“小恩小惠”成诱饵!近亿元非法集资陷阱曝光

4月7日，检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查，公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。办案检察官根据相关银行交易转账、虚假宣传资料、犯罪嫌疑人供述及证人证言，详细审查了整个案件事实，最终查实，从2015年5月到2018年12月，张某等人非法集资9400余万元，造成近千人经济损失7800余万元。2022年6月2日，...

当非法集资瞄上“养老钱”,看法官是怎样追回的!!

经过不懈努力,被告人周某某家属积极退赔各被害人经济损失合计人民币10万元,剩余钱款待判决生效后移送执行局继续执行。老人们得到了10万元退赔款,心里也有了些许安慰。“没想到还能看见退回来的钱!”81岁的老人马某某热泪盈眶地说。法官提示近年来,非法吸收公众存款案件高发频发,套路深且花样多,特别是防范意识较为...