男子花4.2万美元买宝马,却转手举报冻结对方账号
据了解,该男子以4.2万美元向另一名男子购买一辆宝马,在转账给对方之后,却向银行报备说转错账号,要求银行冻结对方的账号。受害者SorBoun通过脸书表示,自己将一辆蓝色宝马卖给2名陌生男子,对方将4.2万美元转到其爱喜利达银行账户,他就将汽车相关资料以及汽车交给他们。然而,在交易完成一个小时后,他收到的4.2万美...
知道银行卡号能骗走钱吗
没有相应的密码、验证码或持卡人本人的授权,仅凭卡号是无法完成资金转移的。###诈骗手段揭秘尽管银行卡号本身不足以直接骗钱,但不法分子却可能利用这一信息作为诈骗的起点。他们通过伪造身份证件、钓鱼网站、恶意软件、电话诈骗等多种手段,诱导持卡人泄露更多敏感信息,如密码、验证码、身份证号等,进而实现非法...
国庆节前男子跨省来汉帮他人取现金,赚了2000元“提成”被刑拘
为了赚快钱,刘某与对方联系,提供了银行卡账号。接着,该账号收到一笔11万元的转账汇款。9月29日下午,刘某坐火车来到武汉,持卡取出了5万元现金,继续取款时发现银行卡被冻结。刘某称,把取出的5万元钱交给对方指定的人,得到2000元钱“提成”。为了继续取出银行卡里的6万元钱,刘某编造了聊天记录,谎称这笔...
网上“赚大钱”被骗47000余元 民警第一时间启动“紧急止付”
声称可以带其一起赚大钱,在对方“糖衣炮弹”的“轰炸”后,翟女士放下了戒心,通过对方发送的链接登录了一个做基金的网站,后根据指示操作进行投资,翟女士也曾疑惑对方提供的充值渠道是私人银行卡,但对方催促其尽快充值,不然就会错过这次投资机会,于是翟女士稀里糊涂通过银行卡转账的方式向对方指定银行卡转了几笔...
【守护平安】银行卡被冻结 一男子银行取钱竟被抓
对方告诉向德梅这是由于账户进账取现过于频繁,系统误认为是用于电信诈骗洗钱的违法犯罪活动,所以银行对账户进行管控,只能去银行前台取现。向德梅明知自己在用银行卡帮电信诈骗分子进行取现洗钱,为继续赚取高额佣金,依然编造借口和理由前往银行柜台进行解封取现。结果,被银行工作人员识破。
以案释法 | 误将款项汇入他人被法院冻结的账户,钱该怎么要回来?
不能!本案的诉讼标的物为银行存款,其本质是货币,属特殊动产且为种类物,具备占有即所有的特点(www.e993.com)2024年10月20日。同时,根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议若干问题的规定》第二十五条第一款第(三)项规定,银行存款和存管在金融机构的有价证券,按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断权利人,除非案外人有另案生效的...
遭遇欺诈,银行账户里的钱被转走,还能追回吗?
据《巴黎人报》报道,从假冒银行顾问到“杀猪盘”情感诈骗以及网络钓鱼诈骗,网络犯罪行为正在造成越来越大的破坏。每天,都有许多人的银行账户因恶意行为而被清空或部分冻结。巴黎大区上塞纳省(Hauts-de-Seine,92省)80多岁居民威利(Willy)得到了赔偿,尽管很长一段时间以来,他一直认为自己再也收不回钱了。2023年9月...
女子被骗33万元后做出惊人举动 将银行卡借给骗子希望对方“发善心...
杨某的行为造成一名被害人被电信网络诈骗11.2万元,钱款转入杨某的银行账户后,其中5万元被刘某转移,剩余6.2万元被银行及时冻结。“与虎谋皮”付出更沉重的代价“我知道把银行卡借给别人不对,但心存侥幸,指望对方‘发善心’。”面对检察官的讯问,杨某对自己的犯罪行为供认不讳,并表示自己之前从未涉嫌犯罪,也没有...
银行卡突然被冻结!多地已出现
沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可就在将花束送到顾客手上一个小时之内,茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。
警惕:邮寄黄金去投资,此类骗局正猖獗
2024年9月9日至10月9日期间,郑女士先后多次将钱转交给对方指定人员,其个人投入资金60余万元,接受对方转账50余万元,多次将钱转交给对方指定人员共计47余万元,其中7万元冻结在自己的名下尾号1313某银行账户。事后,郑女士被对方拉黑,郑女士意识到自己上当受骗,向道真自治县公安局刑侦大队报警。02案例二2024年...