被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

在此过程中,发现该企业在与客户签订销售合同时,除提供对公账户外,还会提供股东的私人账户信息,企业有很多货款和商务往来款项均通过股东个人账户收取。举报人认为,该企业存在隐匿收入、偷逃税款问题。举报人随信还向税务机关提供了Y公司股东的两个银行账号、部分银行交易流水,以及《货款说明》《销售代理协议》等证据材料...

个人收入“开始严查”?账户收入达到这个金额,“要小心了”

举个例子，如果你是个体户或者小微企业主，可以考虑把部分个人收入转为企业收入。因为企业所得税的税率可能比个人所得税要低。当然，这里面的门道很多，具体怎么操作还是得请教专业人士。还有一点需要注意的是，随着互联网经济的发展，越来越多的人有了副业收入。比如说，有人在闲鱼上卖二手物品，有人在快手上直播带...

谨防个人收款码成税收流失“蚁穴”

车主加油付的钱未流入公账,而流向其他账户。通过此类方式,该加油站偷逃税超千万元。南京财经大学中国财税治理研究院院长朱军等专家表示,税收征管法规定纳税人应将从事生产、经营的全部账号向税务机关报备,但很多加油站采用其他人的个人账号隐匿收入。“这些加油站的公账也有一定金额的流水,但更多真实收入通过个人或隐匿...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

(1)从税务申报和税款的缴纳上,企业必须要用到对公账户。作为企业必须履行的义务,记账报税隐性要求了企业必须办理银行开户;并且,如果申请个退税补贴一类的,也必须通过对公账户走,不会打给个人账户。(2)从经营的角度上看,企业在与客户进行交易时,部分客户也会要求必须使用对公账户进行收付款。只有清楚地将法人的...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:...

个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!

个人通过网络、手机收款要注意按时报税，别存侥幸心理，虽然税务机关也不可能面面俱到，但只要认真记账，按规定申报，把个人账户和经营账户分开，就不用担心税务问题了，我们享受着各种公共服务，也理应诚实纳税，只有大家都遵守税法，社会才能良性运转，这也是一种公民意识，对得起自己的良心(www.e993.com)2024年11月7日。说点我的看法现在网络...

个人养老金投前答疑:是否有必要开通个人养老金账户?

一般来说,居民只需开通个人养老金账户并完成缴费,即可享受当年的税收优惠。为此我们总结了关于个人养老金投前、投中、投后的顾虑和误区,分三期来解答。本期进入“投前答疑篇”:个人养老金账户,该开设吗?Q1,10%以下税率的人,开设个人养老金账户没有意义?

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款0.5~5倍的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。3、职务侵占罪、挪用资金罪很多卖家老板认为:自己是老板,公司的钱就是自己的钱,个人账户收取公司销售款理所应当。但公是公,私是私,不可混为一谈。若将公司收入款项直接转入...

新情况!钱款混发、隐瞒明细,移动支付让农民工工资成一笔糊涂账

事实上,微信转账说明可有60字,可以说明款项是否是工资以及工资明细。很多企业没有标明,主要是因为不是对公账户向劳动者支付工资,有逃避社保缴纳和个人纳税的嫌疑。“留下说明痕迹就相当于留下违法证据,所以部分用人单位有意不说明。”石慧说。王金海介绍,农民工外出打工贪图方便,或者跟用人单位、雇主关系亲密,会主动...

个人所得税汇算服务与风险提示十三案例

需要特别说明的是,税务机关不会在短信或者非官方软件中请纳税人提供银行账号等有关信息,如有疑问可拨打12366纳税服务热线,或者在个人所得税APP的个人中心—我要咨询留言咨询解决。案例三陌生链接莫点击,信息被骗悔莫及近日,纳税人小孙收到了一封网络邮件,宣称税务总局制发了个税汇算清缴通知“可以根据...